中农立华生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 协调与沟通 6 | | 第七章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要职责是审议并监督公司执行具有 ...

中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的与原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的形式和要求 | 8 | | 第五章 | 投资者说明会 | 9 | | 第六章 | 公司接受调研 | 10 | | 第七章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 12 | | 第八章 | 附则 | 15 | 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易 ...

关于中农立华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中农立华生物科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29151 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 冯宝 关于中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制 了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-005 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作细则》等法律法规及规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责，认 真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立意见。现将履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 潘爱香，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师， 无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教 授、教授，北京工商大学商学院教授。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络视频直播+电话会议+上证路演中心网络互 动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五) 至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sal@sino-agri-sal.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-004 中农立华生物科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点 1：进门财经平台 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-003 一、行政裁定书主要内容 广东省高级人民法院裁定：二审判决结果并无不当，广州立华的再审申请理 由不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人 民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款 的规定，裁定驳回中农立华(广州)生物科技有限公司的再审申请。 二、该事项回顾 中农立华生物科技股份有限公司 关于子公司收到《行政裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审申请的审查阶段终结。 上市公司子公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人、再审申请 人。 涉案的金额：共计罚没款 3,861,378 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：中农立华生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中农立华"）已依据谨慎性原则，于 2020 年将该项预 计负债全额计入营业外支出，该行政裁定书对公司本期利润或期后利润等不产生 影响。 中农立华子公司中农立华（广州） ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☑特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 £新闻发布会 ☑路演活动 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 £其他 参与单位 国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 名称及人 中庚基金管理有限公司 孙伟 员姓名 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关 新闻发布会 ☑路演活动 系活动类 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 其他 国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 中庚基金管理有限公司 孙伟 仁桥（北京）资产管理有限公司 唐博文 鹏扬基金管理有限公司 梁君岳 华夏基金管理有限公司 韩霄、张俊 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-002 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 反担保。本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于 2023 年度为子公司 提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"中农立华"或"公司"）对上海爱格向宁波银行股份有限公司 北京分行（以下简称"宁波银行"）申请综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保的授信额度最高额为人民币 1 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为上海 爱格提供的担保余额为人民币 2 亿元（含本次）。 本次担保 ...