关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 E | | 项 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 （一）经营指标情况 2024 年，公司全体员工围绕公司发展战略，积极应对行业挑战，深化技术 创新与市场拓展，实现了业务结构的持续优化与核心竞争力的稳步提升。 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 及公司制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发 展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划 为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。 在医疗业务领域，公司持续推动技术创新，以现有产品为基础，紧密围绕 医院落地场景及用户需求，加速公司现有业务与人工智能、低空救援、人形康 养机器人等前沿技术深度融合，进一步强化公司在医疗信息化领域的创新优势， 为医疗业务的高质量发展注入强大动力。 报告期内，公司重点推进重大资产出售，将光伏业务子公司炘皓新能源及 麦迪 ...

02 2024 年度 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 目录 Content 环境篇 气候变化应对 绿色经营 废弃物排放管理 能源与资源耗用管理 03 产品篇 创新引领 客户服务 隐私及数据安全 04 社会篇 保障员工权益 促进员工发展 员工关怀 安全生产管理 供应链管理 践行社会公益 05 附录 ESG 关键绩效表 报告索引 关于本报告 报告编制依据 报告范围 数据来源 报告获取 前言 董事长致辞 关于我们 可持续发展管理 01 公司治理篇 党建引领 公司治理 投资者权益保障 风险与合规管控 商业道德 2 1 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 本报告是苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技""公司"或"我们") 发布的第二份 可持续发展类的报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，系统展示了麦迪科技的可持续发展理念、 实践及报告年度主要可持续发展工作进展。我们希望通过发布报告这一方式，加强与内外部利益相关方之 间的沟通与交流。 报告编制依据 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 - 可持续发展报告 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 8 月 8 日，审计委员会召开 2024 年度第五次会议，审议了《关于公 司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。 全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，具体如下： 2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，年报审计情况 第一次沟通。 2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，年报审计情况 第二次沟通； 2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议，审议了《关于 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案的议案》《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关 于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于新增、修订 部 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-033 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）资产减值损失 一、计提减值准备的情况概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为客观、公允地 反映截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，根据减值测试结果,对存在减值迹象的资产计提减值 准备。基于公司已于2024年1月至9月冲回信用减值损失80.95万元，计提资产减 值损失3,308.99万元（详情请参见公司于2024年10月31日披露的《关于计提减值 准备的公告》（公告编号：2024-094）），本次计提（2024年10月至12月）具体 的影响如下表所示： | 项目 | 本次计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 2,010.70 | | 其中：应收账款坏账损 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 报告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）作为公司 2024 年度财务和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司第四 届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对中汇所在 2024 年度的审计 工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 16 日，公司召开审计委员会 2024 年第六次会议，审议通过了 公司《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为中 汇会计师事务所具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验和职业素养， 在以往与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务。其在担任公司审 计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地 发表了独立审计意见。审计委员会同意公司续聘中汇所为公司 2024 年年度财务 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）机构信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末注册会计师人数：694 人 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇所"）作 为公司 2024 年度财务和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中汇所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

(四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); K44 4 独立董事候选人声明与承诺 本人白福意,已充分了解并同意由提名人苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司董事会提名为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-026 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的 理财产品或结构性存款。 投资金额：不超过人民币3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 审议程序：已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司将选择商业银行、证券公司等金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.5亿 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...