证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-036 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2024年年度报告的信息 披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所上市公司管理一部发送的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 [2025]0546号）（以下简 称"《问询函》"）。公司对《问询函》涉及的问题进行了逐项核实，现将回 复情况公告如下： 一、问题1.关于公司经营情况。年报显示，报告期公司主要从事相关产 品的生产和销售，公司2024年分季度营业收入分别为7.71亿元、8.14亿元、 9.47亿元、11.01亿元，扣非归母净利润分别为4,163.97万元、2,901.68万元、 366.29万元、-556.97万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-6,249.49 万元、15,383.37万元、2,937.38万元、22,792.46 ...

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 立信中联专复字[2025]D-0184 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 家 一、 专项说明 1—83 . in the and and the submit and the subject of the subject of the station of the station of the station of the station of t 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 立信中联专复字[2025]D-0184 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 根据贵部出具的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》(上 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-035 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 533,515,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.0056 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 ( ...

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年六月 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求， 北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-034 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）已经履行的审议程序 2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议，2025 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了 《关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司及孙公司提供担保总额预计不超过人民 币 33.57 亿元的担保额度（含已生效未到期额度），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及控 本次是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》 重要内容提示： 被担保人名称:广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"或"孙 公司 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）下发的《关于对宁波 长鸿高分子科技股份有限公司、白骅采取出具警示函措施的决定》（[2025]7 号） （以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 宁波长鸿高分子科技股份有限公司、白骅： 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-033 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到宁波证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经查，宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称长鸿高科或公司)存在以 下违规行为: 2024 年 4 月至 2024 年 12 月，公司向本期新增关联方浙江省宁波市华伟化工 销售有限责任公司销售商品，累计实现收入 19,552.55 万元，较预计金额超出 10,552.55 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 5.13%。公司对超出预计金额的 日常关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务。上述 ...

Core Points - The company received a warning letter from the Ningbo Securities Regulatory Bureau due to failure to timely perform review procedures for related party transactions [1] - The company reported sales of 195.5255 million yuan to a new related party, exceeding the expected amount by 105.5255 million yuan, which is 5.13% of the company's audited net assets for 2023 [1] - The company violated regulations regarding information disclosure management for listed companies, with the board secretary held primarily responsible for the violations [1]

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-032 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 41,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 9.75 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与交通银行股份有限公司宁波分行签署了《保证合同》。公司以 连带责任保证方式为债务人长鸿生物提供自 2025 年 05 月 15 日起至 2030 年 05 月 15 日期间签订的全部主合同提供最高额 4.1 亿元的保证担保，并将 2025 年 05 月 15 日前未结清债务均纳入新的担保合同。 （二）已经履行的审议程序 2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十六次 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the confirmation of daily related transactions between the company and Zhejiang Huawai Chemical Sales Co., Ltd, which requires shareholder meeting approval due to exceeding 5% of the audited net assets [1][2] - The confirmed related transaction amount is 195.5255 million yuan, which is significantly higher than the annual estimated amount of 90 million yuan [1][2] - The company asserts that the pricing of the transactions is fair and does not harm the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders [1][4] Group 2 - The independent directors of the company have agreed that the related transactions are necessary for daily operations and do not significantly impact the financial status or independence of the company [2][4] - The related party, Zhejiang Huawai Chemical, is a limited liability company established on October 9, 2023, with a registered capital of 10 million yuan [2][3] - The actual controller's son holds a senior management position at Huawai Chemical, establishing a related relationship as per the Shanghai Stock Exchange regulations [3]

Core Viewpoint - The report from Yongxing Securities confirms the daily related transactions between Ningbo Changhong Polymer Technology Co., Ltd. and Zhejiang Ningbo Huawai Chemical Sales Co., Ltd., emphasizing that the transactions are fair and do not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [1][4]. Group 1: Daily Related Transactions Overview - The total amount of related transactions between the company and Huawai Chemical is 195.5255 million yuan, exceeding the annual expected amount of 90 million yuan by more than 5% of the audited net assets [1]. - The independent directors of the company have agreed that the related transactions are necessary for daily operations and have followed principles of openness, fairness, and justice [1][2]. Group 2: Related Party Information - Huawai Chemical, established on October 9, 2023, has a registered capital of 10 million yuan and is involved in the sales of chemical products and general cargo storage services [2]. - The relationship is established through the son of the company's actual controller, who will serve as a senior manager at Huawai Chemical starting April 2024, aligning with the regulations of the Shanghai Stock Exchange [2]. Group 3: Transaction Terms and Pricing Policy - The transactions are characterized as market-based commercial activities, with pricing based on market standards, ensuring no harm to the company or its shareholders [3][4]. - The transactions are deemed normal for production and operational needs, maintaining the company's independence and not creating significant reliance on the related party [4]. Group 4: Review Opinions from the Sponsor Institution - The sponsor institution has confirmed that the related transactions have been approved by the company's board and supervisory committee, with related directors abstaining from voting, and that the decision-making process complies with relevant laws and regulations [4].