浙江永和制冷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：永和股份 股票代码：605020 2024 年 8 月 1 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 | | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于向下修正"永和转债"转股价格的议案 | 6 | | 议案二 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 8 | 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙 江永和制冷股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议 ...

关于董事会提议向下修正"永和转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日期间，浙江永和制冷股份有限公司 股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（18.94 元/股），已经触 发"永和转债"转股价格向下修正条件。 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提议向下修正"永 和转债"的转股价格。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 本次向下修正"永和转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、"永和转债"基本情况 （一）发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 11 ...

（一）审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会 根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权、2021 年股票期权与限制性股票激 励计划的相关规定，对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权 行权价格及限制性股票回购价格的调整，程序合法合规。监事会同意本次对公司 股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电话等形式发 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：浙江省衢州市世纪大道 893 号。 第一章 总 则 第一条 为维护浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身浙江永和新型制冷剂有限公司（以下简称"原公司"）整体变更 发起设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会 信用代码：913308007639292214。 第三条 公司于 2021 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,667 万股，于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：（中文）浙江永和制冷股份有限公司； （英文）ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. | 第一章 总 | 则 2 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格以及 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 之 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | | | 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 | | 本法律意见书 | 指 | 划调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格以 | | | | 及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 | | | | 票之法律意见书 | | 公司、上市公司、永 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限制 2021 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限 | | | | ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司关于调整 股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第 四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整股票期 权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 <浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 综合上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订 和完善，具体如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | | 第 六 条 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | 37,909.2850 | 万元。 | 37,791.7908 | 万元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 37,909.2850 | 万股，每股面值 | 1 元，股 | 37,791.7908 | 万股，每股面值 | 1 元，股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本结构为：人民币普通股 | | 37,909.2850 | | 本结构为：人民币普通股 | 37,791.7908 | | 万股， ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知 于 2024 年 7 月 19 日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧 急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"永和转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提 议向下修正"永和转债" ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 2、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，在公司内部对本次拟激励对象名 单及职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何个 人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 10 月 23 日，公司披露了《监 事会关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查 意见及公示情况说明》。 3、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获 得批准，董事会被授权确定股票期权/限制性股票 ...