| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》等有关规定，将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增 加引致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永 和、邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 注 3：报告期内公司有新投产产品，属于含氟精细化学品大类，上年同期无比较数据。 注 4：因第三代制冷剂（HFCs）进入配额生产期，公司严格按核发配额生产与使用，氟碳化学品 大类主要是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度情况 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度的公告 1/2 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在该期限 内授信额度可以循环滚动使用。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2/2 根据公司及下属子公司的生产经营和项目建设资金需求，为了统筹安排公司 的融资活动，确保正常的资金周转，公司及子公司拟向银 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、规范性文件的 要求，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 浙江永和制冷股份有限公司 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 1/1 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期 收益的投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产 品等。 投资金额：总金额不超过人民币 2 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项理财的期限不超过 12 个月，在授权额度内可以滚动使用。 已履行的审议程序：经 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议 和第四届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次投资品种安全性高、流动性好、有预期收益的投 资理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、 不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年 度财务报告和内部控制审计机构，具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1．基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会经核查认为： 1．公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、 《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定。 2．公司 2024 年年度报告及 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过， 并同意提交 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 根据《公司章程》和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要， 为回报股东，经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9 ...

浙江永和制冷股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 证券代码：605020 证券简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 □是 √否 2025 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,603,660.68 | 1,012,478,044.95 | 12.36 | | 归属于 ...