浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024年4月 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制 体系的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事联合提名，并由董事会以全体董事过 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 浙江迎丰科技股份有限公 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称本公司或公司） 及控股子公司及其信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《浙江迎丰科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《浙 江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称本办法）。 第二条 公司及其信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，语言浅白、易 于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江迎丰科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内 部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙 江省杭州市西湖区西溪路 1 ...

关于浙江迎丰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迎丰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-89966200 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 목록 您可使用手机"扫一名"成进入"注现会计师行业绩"提督官具有机"共应商贸会计师事务所 您可使用手机"扫一名"成进入"注现会计师得业统一监管平台（http://wc.gof.yov.an） 2017年11月11日，在"过进入"注现会计师得业统一监管平台（http://wc.gr.yz/12/2 专项审计说明 天健审〔2024〕3357 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称迎丰股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《公司章程》的规定， 特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施， 其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-011 浙江迎丰科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江迎丰科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 675 家 | 2023 | 年上市 | ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一 以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料 公司已于 4 月 14 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-007 浙江迎丰科技股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 独立董事述职情况将向股东大会报告。 （一）审议通过《关于公司 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 公司与第四条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的， 不因此而形成关联关系，但该法 ...