证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-017 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 25 日 浙江迎丰科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（简称"公司"）董事会近日收到证券事务代表 陈敬梅女士的书面辞职报告，陈敬梅女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。陈敬梅女士的辞职申请自送达董事会之 日起生效。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘 任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 陈敬梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司信息披露、规范运作、 投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司董事会对陈敬梅女士的辛勤工作 及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

国元证券股份有限公司关于浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"迎丰股份""公司"） | | --- | | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构""保 | | 荐人"） | | 保荐代表人姓名：孔晶晶 联系方式：0551-62207943 | | 保荐代表人姓名：章郑伟 联系方式：0551-62207239 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2782 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，每股发行价格为人民 币 4.82 元，募集资金总额为人民币 38,560.00 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 5,860.85 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 32,699.15 万元，已由 主承销商国元证券于 2021 年 1 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2021]26 号《验资报告 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。独立董事制度应当符合法律、行政法规和《上市公司独立董事管 理办法》的规定，有 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应 当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的 相关规定。 公司董事会是内幕信息的管理机构，应确保内幕信息知情人档案真实、 准确、完整，并及时向证券监 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨志清，男，1959年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。曾任浙江省纺织测试研究院总工程师、教授级高级工程师， 浙江省印染行业协会副秘书长。现任浙江省印染行业协会秘书长。2022年12月至 今担任公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独 立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人确保充足的履职时间，及时了解公司 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 4 月 14 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定《浙江 迎丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称本章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由绍兴迎丰纺织有 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈华妹女士，1969年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注 册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996 年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；1996年1月至2002年7月任金华五 洲联合会计师事务所部门主任；2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务 所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019年10月至2023年4月担任亚太(集团)会 计师事务所浙江分所副所长；2023年5月至今担任浙江信服会计师事务所所长、 浙江国明工程造价咨询有限公 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 318,675,386.60 6.98 归属于上市公司股东的净利润 -4,624,717.29 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -3,773,582.77 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -40,855,279.15 不适用 基本每股收益（元/股） -0.01 不适用 稀释每股收益（元/股 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-006 浙江迎丰科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份计划实施完毕暨增持 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 增持计划的基本情况：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人董事长傅双利先生计划自2024年2月19日起的6个月内，以自有资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持本公司股份，本次增持 金额不低于人民币800万元且不超过人民币1,500万元；本次增持计划实施期 限不超过12个月且首次增持与后续增持比例合计不超过2%。具体内容详见公 司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 迎丰科技股份有限公司关于公司实际控制人增持股份计划的公告》（公告编 号：2024-004）。 2.本次增持计划实施前，傅双利先生直接持有公司股票 15,322,107 股， 占公司总股本的 3.48%；通过浙江浙宇控股集团有限公司持有公司股票 111,319,587 股 ...