关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事潘亚岚女士、张建华先生、王新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事潘亚岚女士、张建华先生、王新先生及前述独立董事的直系亲属 和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 咸亨国际科 ...

Ela 成 罗 国 际 HTT 응 XIAN HENG INTERNATIONAL 2024 班境、社会及治理报告 咸亨国际科技股份有限公司 股票代码:605056 关于本报告 董事长致辞 年度大事记 走进咸亨国际 公司概况 组织架构 经营情况 | 治理提效,合规护航 | | | --- | --- | | 规范三会运作 | 25 | | 保障股东权益 | 27 | | 强化风险管理 | 28 | | 坚持崇廉拒腐 | 29 | | 贯彻党建领航 | 31 | 未来展望 附录1: 关键绩效表 附录2:指标索引 附录3:意见反馈表 关于本报告 以人为本,共创未来 | 咸亨团队建设 | 60 | | --- | --- | | 人才培育与发展 | 67 | | 保障安全健康 | 72 | ESG管理 ESG管理体系 ESG管理架构 利益相关方识别与沟通 实质性议题管理 品质筑基,创值致远 着力创新发展 3 5 锚定品质管理 41 可持续供应链 42 加强客户服务 45 维护信息安全 50 | S | | --- | | 心系社会,共建美好 | | 担当应急救援使命 76 | | 践行安全培训责任 77 | | 助 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-012 咸亨国际科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易 是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司 及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会 对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联 董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生回避了本议案的表决，其 他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-015 咸亨国际科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机 构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 "赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目"变更为"杭州赛孚城应急体验 馆优化升级项目""智能制造中心项目"。 一、募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨 ...

投资金额：不超过 90,000.00 万元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-013 咸亨国际科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经 ...

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第三届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体内容公告如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 2024 年度从公司获得 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的税前报酬总额（万 | | | | | 元） | | 1 | 王来兴 | 董事长 | 105.60 | | 2 | 夏剑剑 | 董事、总经理 | 190 | | 3 | 俞航杰 | 董事、副总经理 | 115.10 | | 4 | 林化夷 | 董事、副总经理 | 16 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-018 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部印发《准则解释 18 号》，对"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"进行进一步规范及明确。该解释自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 18 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3.本次会计政策变更的日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6371 号 咸亨国际科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的咸亨国际科技股份有限公司（以下简称咸亨国际公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供咸亨国际公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为咸亨国际公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 咸亨国际公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 3 | 主要审议议题《2023 年度报告沟通》 | | | 会 2024 年第一次会议 | 月 30 日 | | | 2 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 4 | 会议审议通过了以下议案： | | | 会 2024 年第二次会议 | 月 28 日 | 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 的议案》； | | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | 5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 | | 3 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 7 | 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 | | | 会 | 2024 | 年第三次会议 | 月 8 | 日 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-011 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 13.65 元，募集资金总额为人民币 54,613.65 万元，扣除发行费用人民币（不 ...