证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-027 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-026 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十九次会议召开通知，本次会议于 2025 年 6 月 5 日 10 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以 以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并 主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书 熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2025 年 6 月 6 日 基于谨慎性原则，监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女 ...

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日以通讯方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十八次会议 召开通知。会议于2025年6月5日9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-025 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 公司董事会同意聘任沈滨和先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期 为自董事会审议通过之日起至公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-024 龙岩高岭土股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.095元 1、发放年度：2024年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本179,200,000股为基数，每股派发现金红利0.095 元（含税），共计派发现金红利17,024,000元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 ...

公开资料显示，投资发展集团是福建省龙岩市属国有资本投资集团，成立于2009年8月份，集团坚持 以"实业投资+资本运营"双轮驱动，以重点产业投资(有色金属、机械装备、矿产开采、绿色能源)、新 兴产业投资(新材料新能源、数字经济、生物医药、智能制造、供应链运营等)、工业园区开发运营为主 业，为区域经济重要领域和关键行业的发展与转型升级发挥引领、带动作用，实现国有资本保值增值， 逐步将集团发展成为专业化投资管理、市场化经营运作的国内优秀国有资本投资和运营公司。 5月28日晚间，龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"龙高股份（605086）")发布公告称，公司收到控股 股东龙岩投资发展集团有限公司(以下简称"投资发展集团")通知，根据《中共龙岩市委办公室龙岩市人 民政府办公室关于印发 <龙岩市投资开发集团有限公司组建方案> 的通知》的相关部署，龙岩市投资开 发集团有限公司(以下简称"投资开发集团")已组建成立，注册资本金30亿元。 公告显示，后续福建省龙岩市国资委拟将持有的投资发展集团51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有 限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-022 龙岩高岭土股份有限公司 关于控股股东重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年5月28日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资发展集团"）通知，根据《中 共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发<龙岩市投资开发集团有限公 司组建方案>的通知》（岩委办〔2025〕5号）的相关部署，龙岩市投资开发集团 有限公司（以下简称"投资开发集团"）已组建成立，注册资本金30亿元。后续 福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国资委"） 拟将持有的投资发展集团51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权 和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入 股投资开发集团。本次重组事项完成后，龙岩市国资委持有投资开发集团100% 股权，投资发展集团将成为投资开发集团的控股子公司。 近日，资产评估机构已出具上述公司股权 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-023 近日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独立 董事罗进辉先生的书面辞呈。罗进辉先生原定任期至公司第二届董事会届满，现 因个人工作安排向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审 计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会相应职务。罗进辉先生 辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，罗进辉先生未持有公司股票。 罗进辉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，且其作为公司独立董事成员中的会计专业人士，根据《上市公 司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大 会完成选举之前，罗进辉先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关规定， 尽快完成独立董事的补选工作。 罗进辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对罗进辉先生任职期间内所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

龙高股份（605086）公告，公司董事会收到独立董事罗进辉的书面辞呈。罗进辉原定任期至公司第二届 董事会届满，因个人工作安排向董事会提出辞职，请求辞去独立董事及董事会审计委员会、战略委员 会、薪酬与考核委员会相应职务。辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告日，罗进辉未持有公司股 票。罗进辉的辞职将导致独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且其作为会计 专业人士，将继续履行职责直至新任独立董事任职资格核准及股东大会完成选举。公司董事会将尽快完 成补选工作。 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-021 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），或者登入网址 www.ir-online.cn 同步观看本次业绩 说明会转播。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengqb@longgaogf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在上 海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-020 为进一步加强与投资者的互动交流，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00，届时公司 高管将在线就公司 2024 年度以及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 龙岩高岭土股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 ...