温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》. | 8 | 1 网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2222080014202400010 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PB2024016 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 吉正衡评报字[2024]第016号 | | | 报告名称: | 吉林省东驰新能源科技有限公司拟对外出资所涉及 的部分无形资产(10项发明专利所有权)资产评估 报告 | | | 评估结论: | 150.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年02月29日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估(吉林)有限公司 | | | 签名人员: | 朱民 (资产评估师) | 会员编号:22030001 | | | 壬海义 (资产评估师) | 会员编号:22040022 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 正衡房地产资产评估(吉林)有限公司 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ZEN ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-027 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

相关风险提示： ●建设项目尚需按照相关法规办理环评、施工许可等手续。预计新项目取得 上述批准或核准不存在实质性障碍，但取得的具体时间可能存在不确定性，可能 对项目施工进度产生一定的影响。公司将积极做好与相关主管部门的沟通协调工 作，尽快推进项目开工建设。 关于控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 ●公司目前主要产品为汽车底盘系统零部件，主要应用于售后维修市场。合 资公司成立时间尚短，相关产品和技术还在研发中，项目建设投产需要一定的时 间周期，产品批量化生产尚存在不确定性，公司收入结构、业务结构短期内不会 发生重大变化。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据战略发展需要，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与吉林省东驰新能源科技有限 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时董事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-026 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第三次临时监事会决议公告 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时监事会于 2024 年 3 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于回购股份实施结果暨股份变动公告 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （三）公司本次实际回购的回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的 回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 按披露的方案完成回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 2 月 28 日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下 简称"公司"）已完成股份回购计划，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式已实际回购公司股份 3,677,100 股，占截至 2 月 28 日公司总股本 170,101,018 股的 2.16%，回购最高价格 22.69 元/股，回购最低价格 16.57 元/ 股，回购均价 21.75 元/股，使用资金总额 7,996.13 万元。（不含交易佣金等交 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-021 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 2024 年第三次临时股东大会 (一) 股东大会类型和届次 2、 特别决议议案：1、2、3 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投 ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定,温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的公司 2024 年 限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 一、征 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 | | | 资金的议案》 | 6 | 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日 14：30 网络投票时间：2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 会议 ...