重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"冠盛股份"） 于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事 会，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金向作为 OEM 智能工厂建设项目实施主体的全资子公 司南京冠盛汽配有限公司（以下简称"南京冠盛"）提供有息借款专项用于实施 该募投项目。现将相关情况公告如下： 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-012 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司获 准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 －1－ 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购股份 3,524,800 股，占截至 1 月 19 日公司总股本 170,100,680 股 的比例为 2.07%，与上次披露数相比增加 0.18%（以总股本 170,100,680 股来计 算），购买的最高价为 22.69 元/股，最低价为 18.66 元/股，已累计支付的总金 额为 77,176,001.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 本次回购股份符 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0119 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0119 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等 有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 国源信达资管：李剑飞 IGWT Investment：廖克銘 Kontiki 资本：Derek 博大科技：王钟杨 博时基金：曹芮 财通资管：郭琪 朝景投资：叶维莹、戴阿跃 冲积资产：蔡沛霖 淳瀚基金：彭云仙 大成基金：王晶晶 儋石基金：魏博 登程资产：于骏晨 东方红资管：徐尧 东方睿石投资：唐谷军 度势投资：顾宝成 风炎投资：徐余颛 复通基金：余音 参与单位名称及人 富舜资产：李思玮 员姓名 工银国际：吴亚雯 光大保德信：李心宇 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | | 议案一：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 6 | 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 14：30 网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 会议召集人：公司董事会 会议主持 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-005 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 73,000.00 元"冠盛 转债"已转换成公司股票，累计转股数 4,132 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0025%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"冠盛转债" 金额为人民币 601,577,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 99.9879%。 ●本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第 四季度转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 112 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号） 的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，独立董事中至少包括一名专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名， ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规范性文 件的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人。独立 董事不得在公司担任除独立董 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 ...