3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人 民币 12,000 万元（含）,资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的日常 经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会影 响公司的上市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小投资者利益的情形。 综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性 和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份 的相关事项。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年第五次临时董事会相关事项的独立意见 根据相关法律法规、规章制度的规定及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司章程》的有关要求，作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司和投资者负责的态度，秉持实事求是的原 则，现就公司 2023 年第五次临时董事会审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》的独 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 244,913,154.12 | | 5.22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/ | 0.47 | 6.82 | 1.32 | | 24.53 | | 股） | | | | | | | 稀释每股收益（元/ | 0.46 | 4.55 | 1.30 | | 22.6 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了 2023 年第四次临时董事会，审议通过了《关于改选第五届董 事会审计委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司现任董事会审计委员会成员之一黄正荣女士为公司高级管理人员，在 《上市公司独立董事管理办法》施行后将不符合成员任职条件。经公司 2023 年 第四次临时董事会会议审议，改选周家儒先生为董事会审计委员会成员，黄正荣 女士不再担任董事会审计委员会成员，改选后第五届董事会审计委员会成员为王 许（召集人）、 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-066）。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 四次临时董事会于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次 会 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | (一)审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-065）。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、中国证监会和公司章程等各项规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司 2023 年第三季度的经营情况。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第四次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 次临时监事会于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 ...

债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-062 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因 2022 年度个人绩 效考核未能完全达标，同时后续该名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对 象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象持有的包括不符合解除 限售条件的 6,000 股在内的合计 21,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票， 按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2023]字 1019 第 0001 号 北京市安理律师事务所 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 安理法意[2023]字 1019 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 6、本所同意将本法律意见书作为本次回购注销所必备的法律文件，随同其 他材料一同上报，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。 7、本所已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、 准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、 提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的， 文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 一、 New Fortune 持股结构调整的基本情况 近日公司收到公司控股股东周家儒先生的一致行动人 New Fortune 通知，New Fortune 公司股东 CHEN Yangchu 先生已将其持有的 New Fortune29.56%的股份通 过协议转让给章孟丽（ZHANG Mengli）女士。 | | New Fortune | | 股权结构变动前 | | New Fortune | 股权结构变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有 | New | 间接持有冠 | 控制冠盛 | 持有 New | 间接持有冠 | 控制冠盛 | | | Fortune | 股 | 盛股份股权 | 股份表决 | Fortune 股 | 盛股份股权 | 股份表决 | | | 权比例（%） | | 比例（%） | 权比例（%） | 权比例（% ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 重要内容提示: ●累计转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，累计共有 71,000.00 元"冠盛转 债"已转换成公司股票，累计转股数 4,020 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.0024%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的"冠盛转债" 金额为人民币 601,579,000.00 元，占冠盛转债发行总量的比例为 99.9882%。 一、可转债发行上市概况 1 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2865 号） 的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 万家基金：张黛翊、陈佳昀、张黛翊 民生证券：刘宇豪、唐梦涵 中信证券：隋华震、郑沁源、李度 民生加银基金：李由 华泰证券资管：高渊、王志琦 国金证券资管：张雅楠 中泰证券股份有限公司：孙浩然、张翔 北京京瑞丰沃私募基金管理有限公司：巩显峰 中信建投证券股份有限公司：王晨宇、高庆勇、顾辛迪、叶天鸣 北京志开投资管理有限公司：王龙 安联保险资产管理有限公司：王鹏宇 泓德基金管理有限公司：时佳鑫 中邮创业基金管理股份有限公司：张子璇、滕飞 北京汉和汉化资本管理有限公司：张文乾 光大永明资产管理有限公司：李辰 天弘基金管理有限公司：涂申昊 国寿安保基金管理有限公司：祝淼 参与单位名称及人 东北证券：康杭、胡嘉祥 员姓名 鸿道投资：梁慧筠 国联基金：刘野 ...