具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉承勤勉尽责的态 度，认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，积极开展相关工作。现将董事会审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司完成了董事会换届选举工作，第二届董事会审计委员会委 员曾亚敏女士、吉艳女士、朱桂龙先生任期届满。同日，公司召开第三届董事会第一次 会议，审议设立第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由独立董事王 新路先生、李胜兰女士和非独立董事蔡丽红女士组成，其中主任委员由会计专业人士王 新路先生担任。报告期内，审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会认真履行职责，共召开 8 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-020 江西九丰能源股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 二、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" 或"九丰能源"）合并报表范围内的子公司，以及参股公司。 本次新增担保额度预计：折合人民币共计 2,000,000.00 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保事项均为合并报表范围 内的公司对子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保，实际担保余额折合人民币共 计 209,080.91 万元（含借款、保函、信用证等），占 2024 年末经审计的归属于上市公 司股东净资产的 22.59%。本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的 子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保的必要性和合理性 公司清洁能源业务产品主要为 LNG、LPG， ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-021 江西九丰能源股份有限公司 关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：江西九丰能源股份有限公司（以 下简称"公司"）LNG、LPG 以及甲醇等产品属于大宗商品，国际采购频次较高，并呈 现单次采购金额大、采购价格主要与国际能源市场价格指数挂钩的特点，且多以美元计 价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。为有效应对国际能源价格以及汇 率波动对经营业绩的影响，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易 所、洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，交易范围仅限于与公司 LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，并与有资质的金融机构或企业 开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易，以实现套期保值的目的。 此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将在上述交易所适度开展期货 和 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-029 江西九丰能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）依据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而进行的相 应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 5 月 17 日，公司以截至 2024 年 3 月 31 日的股份总数 632,893,012 股及注册 资本 632,893,012 元，办理完成注册资本工商变更登记。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司可转债"九丰定 01"累计转股并新增股份 14,016,526 股；同时，公 司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划，其中限制性股票首次授予登记数量为 2,348,500 股，并于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记手续。 截至 2025 年 3 月 31 日 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等规定和要求， 公司对德勤华永事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师 事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-023 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"） 及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金来源为向特定对象发行可转换公 司债券的募集资金。授权期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日至 2025 年年 度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 50,000.00 万元。 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本 型产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于森泰能源业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"、"九丰能源"或"甲方"）于 2022 年 12 月向四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称"森泰能源"或"标的公司"） 原全体股东（以下简称"交易对方"或"乙方"）发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买其持有的森泰能源 100%股份（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于森泰能源 业绩承诺实现情况的议案》，经专项审核，森泰能源业绩承诺期（2022-2024 年）累计 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 80,984.22 万元，超过承诺净利 润数（47,581.75 万元）；截至 2024 年 12 月 31 日，森泰能源的全部股权价值高于本次 交易时标的公司交易对价，本次交易标的资产未发生减值。 一、本次交易涉及的业绩承诺概述 证券代码：605090 证券简称： ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议暨 事前认可意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李胜兰女士主持会议。公司 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的《关 于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》进行了认真审议，一致同意 通过了该议案，并发表事前认可意见如下： 一、审议通过《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易 的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：公司本次实施超额业绩奖励暨 关联交易事项，符合公司与交易对方签署的相关协议约定，森泰能源在业绩承诺期累 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 公司代码：605090 公司简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江西九丰能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供 ...