江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交 易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续、健康、稳定发展，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和 全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会换届情况 2024 年 5 月 20 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，王强翔先生、 王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生当选为公司非独立董事，王耀先生、郭伟 先生、文兵荣先生当选为公司独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生由于已连续担任公司两届独立董事，根 据相关规定，自王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生正式当选公司独立董事 ...

公司代码：605099 公司简称：共创草坪 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》以 及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极 作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 2024 年 5 月 20 日，公司监事会完成换届选举，第二届监事会成员杨波先 生、张小平先生、江淑莺女士连任公司第三届监事会监事，其中江淑莺女士为职 工代表监事。 2024 年度，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议， 无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议召开的具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审核的议案 | | | | | | | | --- | -- ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-008 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"共创草坪"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，此 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天 健审〔2025〕8168 号）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 及公司规章制度的要求，公司编制了《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度财 务决算报告》，具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 295,183.71 | 246,143.03 | 19.92 | | 营业利润 | 56,806.76 | 47,456.81 | 19.70 | | 利润总额 | 56,503.87 | 47,475.51 | 19.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,124.94 | 43,122.42 | 18.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 50,501.24 | 41,864.76 | ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-006 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日向全体监 事发出通知，召开公司第三届监事会第八次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议 合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-005 江苏共创人造草坪股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日向全体董 事发出通知，召开公司第三届董事会第八次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式 召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

重要内容提示： 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 6.40 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-007 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 257,050,880.00 | 216,048,600.00 | 224,953,960.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-012 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销的数量：169,000 份。 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于 注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会 第二次会议，审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等相关议案。公司监事会对本次股权激励计划相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 7 月 9 日，公司对首次授 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8168 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江 ...