证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-033 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或 其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的 额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相 关协议。 ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营资金需求的前提下，公司及子公司拟在 2025 年度与具有相应业务经营资质 的银行开展额度不超过 15 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品 种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他外汇衍生产品或产品组合等。 ● 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过，仍需提交公司股东大会 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-038 宁波德业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-027 宁波德业科技股份有限公司 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-026 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸 成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他 ...

宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-028 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金转增股 本每股转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配及转增方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁 波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）期 ...

宁波德业科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 313 宁波德业科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人ZHANG DONG YE、主管会计工作负责人谈最及会计机构负责人（会计主管人 员）杨明世声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润( 母公司报表口径)为人民币1,778,487,846.39元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案 如下： 六、前瞻性陈述的风险声明 √ ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-040 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成 就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次 会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，每 10 股派发现金红利 21 元（含 税），每 10 股转增 4 股。2024 年员工持股计划证券账户股票数量调整为 3,975,272 股。 2025 年 4 月 28 日，根据《2024 年员工持股计划》《管理办法》有关规定， 公司 2024 年员工持股计划于 2025 年 4 月 8 日届满，且解锁条件已成就，符合解 锁条件的共计 411 人，可解锁对应公司股票数量为 3,957,492 股。 二、本员工持股计划解锁条件成就的说明 （一）锁定期安排 根据《宁波德业科技股份有限公司 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-037 宁波德业科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权预留授予部分第一个行权 期到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股 份有限公司20 ...

大成证字[2022]第 181-9 号 北 京 大 成 （ 宁 波 ） 律 师 事 务 所 dentons.cn 北 京 大 成 （ 宁 波 ） 律 师 事 务 所 关 于 宁 波 德 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 预 留 授 予 部 分 第 一 个 行 权 期 到 期 未 行 权 的 股 票 期 权 之 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层（315040） 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | 股份有限公司 2022 年股票期权激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。 ●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 25,000 万元。 ●现金管理产品名称及期限：招商银行智汇系列进取型区间累积 274 天结构 性存款、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款(274 天)。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-025 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期 赎回的公告 ●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产 品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月 ...