（2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为加强芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决 策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 等公司规章制度之规定，制定本制度。 芜湖富春染织股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称投资，是指根据国家法律、法规规定，公司为通过分配 来增加收益，或者为谋求其他利益，以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资的经济行为。 第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单 独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： （四）坚持效益优先。 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资的，应 遵循公平原则，并遵守公司《关联交易管理制度》的规定。 第五条 在投资事项的筹划、决议及协议签署、履行过程中涉及信息披露事 宜时，按照法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定执行。 第六条 公司财务部为公司投资有价证券及 ...

第二条 本制度所称"信息披露 "是指达到证券监管部门关于上市公司 信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件，将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未 得知的重大信息，在规定时间内，通过规定条件的媒体，以规定的方式向社会 公众公布。 第三条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的一般原则 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章以及证券交易所发布的 办法和通知及相关规定，履行信息披露的义务。 第五条 公司及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，严格按 照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和要求，真实、准确、完 芜湖富春染织股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 ...

本人孙瑞霞，已充分了解并同意由提名人芜湖富春染织股份 有限公司董事会提名为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任芜湖富春染织股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） ...

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司安 徽富春色纺有限公司（以下简称"富春色纺"）的通知。因业务发展需要，富春 色纺于近期完成了注册资本变更的登记注册手续，并取得了换发的营业执照。现 将相关登记信息公告如下： 证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-049 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司名称：安徽富春色纺有限公司 统一社会信用代码：91340200MA8NKP0T7R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道和平路 99 号 法定代表人：孙程 特此公告。 芜湖富春染织股份有限公司董事会 2025 年 7 月 10 日 注册资本：伍仟万圆整 成立日期：2022 年 1 月 5 日 经营范围：一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品 及原料销售；针纺织品销售；机械设备销售；服装辅料销售；金 ...

芜湖富春染织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万尚庆，已充分了解并同意由提名人芜湖富春染织股份 有限公司董事会提名为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任芜湖富春染织股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 芜湖富春染织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖富春染织股份有限公司董事会，现提名孙瑞霞女 士为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与芜湖富春染织股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，应按 程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的 不得担任公司董 ...

芜湖富春染织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖富春染织股份有限公司董事会，现提名王文兵先 生为芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 芜湖富春染织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与芜湖富春染织股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

第四条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 重量 芜湖富春染织股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年7月制定) 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括公 司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、 高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开第三届 董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制 定和废止部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，将取消监事会设置，公司《监事会议事规 则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会 审计委员会承接。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、 ...