监事会会议召开情况： 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《芜湖富春染织股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着 对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所 赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及 内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督， 为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司 监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年公司监事会召开了 5 次监事会会议，列席了 8 次董事会会议和 3 次 股东大会会议。 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-16 | 第三届监 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-010 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：公司充分考虑了目前所处行业 现状、在建项目自有资金需求、日常经营匹配的流动资金需求及未来产能布局资 金储备需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，我 公司（仅指母公司）可供分配的利润为 641,877,628.75 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖富春染织股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开 发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人 民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

●资金额度：公司开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）总额不超过人民币 50,000 万元或等值外币（含 50,000 万元，但不 包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），其中期货套期保值业务总额不超 过人民币 30,000 万元，外汇套期保值业务总额不超过人民币 20,000 万元。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会 议，审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和 有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于原材料价格波动及利 率汇率波动所带来的风险，但套期保值业务操作也存在一定的风险，敬请投资者 注意投资风险。 一、套期保值业务情况概述 | 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 ...

公司代码：605189 公司简称：富春染织 芜湖富春染织股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足生产经营需要，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织" 或"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募 投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账 户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024-04-15 14 点 00 分 召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为 推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范 围内的子（孙）公司与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民币 10 亿元的资产池（票据池）业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、资产池（票据池）业务情况概述 1、业务概述 资产池是指合作金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指合作金融 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏利胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士学历。 安徽工程大学电气工程学院教授、工学博士，硕士研究生导师。2001年7月毕 业于安徽工程大学（原安徽机电学院）自动化专业本科毕业，2004年6月中国 航天科工集团第十研究院（原中国航天科工集团061基地）飞行器设计专业硕 士毕业，2009年3月上海大学控制理论与控制工程专业博士毕业。2012年1月至 2014年3月，在上海大学电气工程博士后流动 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王文兵先生、孙丽平 女士、万尚庆先生，其中王文兵、万尚庆为独立董事。审计委员会设主任委员（召 集人）一名，由专业会计人士王文兵担任，负责主持委员会工作，符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开五次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 10 日，召开了董事会审计委员会 2023 年度第一次会议，审 议并通过了《关于公司 2022 年度财务 ...