证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-059 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议通知于 2024 年 8 月 10 日发出，会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召 开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1、审议通过《关于提名张文东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名张文勇先生为公司第四届董事 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-066 河北华通线缆集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 河北华通线缆集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司于2024年8月13日召开了职工代表大会，选举刘艳平女士（简历 附后）为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第三次临时股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届 监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代 表监事之日起三年。 特此公告。 刘艳 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔晓燕，已充分了解并同意由提名人河北华通线缆集团 股份有限公司董事会提名为河北华通线缆集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-063 河北华通线缆集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 （三）董事会换届选举方式 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届 事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事 会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过起，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-065 河北华通线缆集团股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) ...

河北华通线缆集团股份有限公司 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中 国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任 上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事 会提名委员会同意提名毛庆传先生、孔晓燕女士及韩建春先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。 河北华通线缆集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 13 日 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-062 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票减资暨通知债权人的公告 鉴于 1 名激励对象与公司解除劳动合同，不再具备激励对象资格，公司需要 回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 7,000 股限制性股票。 本次注销完成后，公司股份总数将由511,524,781股减少至511,517,781股， 公司注册资本也将由511,524,781元减少至511,517,781元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此 通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法 定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根 据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申 ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 河北华通线缆集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项 法律意见书 二〇二四年八月 致：河北华通线缆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受河北华通线缆集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本激励计划本次 回购注销相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《河北华通线缆集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《河北华通线缆集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司限制性股票激励计划激励对象 名单、公 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 河北华通线缆集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩建春，已充分了解并同意由提名人河北华通线缆集团 股份有限公司董事会提名为河北华通线缆集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理 等履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-061 河北华通线缆集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第三十二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）授予限制性股票的激励对象中的 1 名激励对象已经离 职，公司拟对该 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票进行 回购注销，回购价格为授予价格减去派息金额。该事项已得到 2022 年第二次临 时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 ...