河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | | | | | | | 公司审计报告 0 家。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量控制复 | | | | | | 近三年签署上市公司审计 | | | 李福兴 | 2007 年 | 2019 年 | 2013 年 | 2023 年 | 报告 2 家，近三年复核上市 | | 核人 | | | | | | | | | | | | | | 公司审计报告 8 家。 | 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-029 河北华通线缆集团股份有限公司 关于拟发行境外债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 为持续拓宽公司融资渠道，增加资金储备，公司拟发行境外债券，募集资金规模 为不超过 12 亿人民币等值美元或其他货币，期限不超过 3 年。 本次发债相关事宜已于 2025 年 4 月 17 日经公司第四届董事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议，本次发债的相关事项如下： 一、 本次发债的发行方案 1、发行结构：担保结构； 2、发行主体：根据境外债券发行的特点及实际情况，公司拟通过直接或间 接控制的境外全资子公司作为本次境外债券的发行主体； 7、发行方式和发行对象：本次境外债发行方式可采用公募、私募等多种形 式，发行对象为符合认购条件的投资者，具体发行方式将提请股东会授权董事会 并由董事会授权人士根据发行时的情况确定； 8、上市地点：本次拟发行的债券将根据投资者需求确定是否上市及具 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-024 河北华通线缆集团股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）系一家主要从事 上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期 货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审 计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者 权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见并考虑审计工作连续性和稳定 性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公 司股东会授权公司管理层根据公司2 ...

河北华通线缆集团有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监 督职责。 监事会列席了2024年度的董事会及股东会，认为董事会执行了股东会的各项决议， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督， 认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。 本年度监事会共召开7次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会 议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议情况如 下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024 | | 年 4 | 1.《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | 第三十次会议 | 月 29 | | 日 | 2.《关于审议<公司 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 634,684.15 万元，同比增长 18.32%；实现归属上市公司股东的净利润 31,932.43 万元，同比下降 12.29%； 报告期末公司资产总额 708,610.54 万元，同比增长 28.45%；归属于上市公司股 东的所有者权益 314,820.91 万元，同比增长 10.93%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内，公司共召开股东会 6 次，董事会 7 次，董事会会议和股东会的通 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所 有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行 股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-025 河北华通线缆集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项在公司董事会决策范围内，无需提交河北华通线缆集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东会审议。 相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小 股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况 和经营成果。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）公司日常关联交易基本情况及履行的审议程序 公司与非合并关联方发生的交易主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供 劳务、关联租赁等，相关交易价格均参照市场定价制定，具有公允性及合理性。 非合并关联方主要为公司的联营企业、关联自然人、受实际控制人控制的关联方 及公司关联自然人近亲属控制的企业。 公司 2025 年度日常关联交易预计于 2025 年 4 月 17 日经第四届董事会第五 次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-027 河北华通线缆集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及投资金额：河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司") 及子公司拟开展最高合约价值不超过 3 亿美元(或其他等值外币)的外汇套期 保值业务,额度范围内资金可滚动循环使用，授权期限自 2024 年年度股东会审 议通过之日起 12 个月。 资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第五次 会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保 值业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风 ...