证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-018 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第八届监事会 第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《2024 年度监事会工作报告》全面真实的展示了公司监事会 2024 年度的履职情况， 同意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟延迟 审议 2024 年度利润分配方案。 本年度公司拟延迟审议利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与承 销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金 转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在 方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。"为确 保公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项相关工作的顺利推进，公司 拟延迟实施 2024 年度利润分配。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-020 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的公告 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润较上年度有所增加，为维持利润 分配政策的连贯性与稳定性并积极回报投资者，2024年度以现金方式分配的利润占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605198 公司简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 174 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王安、主管会计工作负责人王艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议延迟审议2024年度利润分配方案，待向特定对象发行A股股票方案发行完成后，再 尽快按照法律法规、监管部门的要求与《公司章程》等规定进行2024年度利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A004751 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称安德利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部 ...

被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名龚 凡为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

安德利:2024年报净利润2.61亿 同比增长1.95% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7500 | 0.7100 | 5.63 | 0.5400 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.25 | -100 | 6.62 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | | 每股未分配利润(元) | | 5.93 | -100 | 5.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.18 | 8.76 | 61.87 | 10.65 | | 净利润(亿元) | 2.61 | 2.56 | 1.95 | 1.94 | | 净资产收益率(%) | 9.91 | 10.33 | -4.07 | 8.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30904.36万股，累计占流通股比： ...

Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 董事會會議公佈 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年三月十三日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉 宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 * 僅供識別 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將 於二零二五年三月二十六日（星期三）舉行董事會會議，籍以考慮及批准（其中包括）本公 司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止經審計的年度業績並考慮支付末期股 息（如有）事宜。 ...

一、本次变更签字注册会计师的情况 致同所作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，原指派何峰先生（项目 合伙人）、于海峰先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于致同所内部工作调 整，现指派王德生先生（项目合伙人）接替何峰先生作为公司2024年度审计项目的签字注 册会计师，完成财务报表的审计工作。变更后的签字注册会计师为王德生先生和于海峰先 生；项目质量复核人员无变化。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-016 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第 八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于更换2024年度外部审计机构的议案》， 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2024年 度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于更换会计师事 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2025年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -7,800,000 | | | RMB | | -7,800,000 | | 本月底結存 | | | 70,664,000 | RMB | | 1 RMB | | ...