健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：605266 证券简称：健之佳 声明 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后由健之佳自行管理。 本员工持股计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目标存在不确定 性； 二、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、资金来源、出资比例、 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 上海证券交易所： 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规规定，于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场 检查，现场检查人员为韩洋、米明泽、周龙。 在现场检查过程中，保荐机构结合健之佳的实际情况，查阅、收集了健之佳 有关文件、资料，与公司高级管理人员及相关员工进行了访谈，检查了公司治理 情况和内部控制制度，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、实际控制 人及其他关联 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]539 号）核准，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "健之佳"）向云南祥群投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,813,757 股。 红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"红塔证券"）作为健之 佳非公开发行的保荐机构，负责健之佳非公开发行 A 股股票完成后的持续督导 工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 红塔证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1.保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2.本机构及本人自愿接受中国证监会对保 ...

2023 年年度报告 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 309 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蓝 波、主管会计工作负责人李 恒及会计机构负责人（会计主管人员）宋学金声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2023 年母公司实现的净利润 203,661,794.59 元为基数，提取 10%的法定公积金 20,366,179.46 元； 拟以公司总股本 128,848,882 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体 股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派发现金红利人民币 12.85 元（含税）、合计拟派发现金红利 165,570,813.37 元（含税）。 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购买 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 2、辅助风控指标（不属于业绩承诺指标）： ①定性要求：保证业绩承诺期间经营管理团队稳定、业务稳定、员工稳定、 地政关系稳定。 ②定量要求：2022 年末门店数较上年末增长不低于 5%，营业收入较上年同 期增长不低于 3%。2023 年末门店数较上年末增长不低于 5%，营业收入较上年 同期增长不低于 8%。 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""独立财务顾问"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳""上市公司""公司"）重大 资产购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》等法律法规的有关规定，对业绩承诺方做出的关于河北唐人医药 有限责任公司（以下简称"唐人医药""标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情 况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺情况 根据公司（协议"甲方"）与浙江自贸区珏静志远企业管理合伙企业（有限 合伙）、浙江自贸区明照远志企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区举成勤 酬企业管理合伙企业（有限合伙）（协议"乙方" ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-157 | 审计报告 XYZH/2024KMAA2B0074 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

关 于 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 期 满 标 的 资 产 减 值 测 试 报 告 之 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组业绩 | 1-12 | | 承诺期满标的资产减值测试报告 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. ...

公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 唐 人 医 药 有 限 责 任 公 司 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于河北唐人医药有限责任公司 2023 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的说明 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimil ...

关于续聘 2024 年度审计机构、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-017 健之佳医药连锁集团股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备 从事 IT 审计的胜任能力。与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务 上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，信永中和认真 履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金 流量及内控控制有效性并发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。 鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司 ...