证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-107 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）100%持股的全资子公 司。 本次公司为子公司担保金额合计 7,500 万元，截至本公告披露日，公司 为连锁药房已实际提供的担保余额为 45,729.26 万元。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近日，公司与中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称"光大银 行"）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房与光大银行签署 的《综合授信协议》提供连带责任担保，公司在合同项下所保证的主债权最高本 金余额为人民币 7,500 万元（大写：柒仟伍佰万元整）。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-106 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月第六届董事会第七次会议审议通过的股份回购方案进展： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20，由实际控制人、董事长蓝波先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 74.8 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.48% | | | 累计已回购金额 | 1,634.77 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.21 元/股 | 元/股~23.04 | ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-105 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近日，公司与昆明市盘龙区农村信用合作联社联盟信用社（以下简称"信 用社"）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房与信用社签署 的《法人客户授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下所保证的最高债权 限额为人民币 6,000 万元（大写：陆仟万元整）。 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持 股的全资子公司。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 1 本次公司为子公司担保金额 6,000 万元，截至本公告 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本数） ● 回购股份资金来源：公司自有资金及中国建设银行股份有限公司昆明分行 提供的股份回购专项贷款。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将按规范要求择机采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。 ● 回购股份价格：不超过 31.69 元/股（含），该回购价格上限未超过董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-104 健之佳医药连锁集团股份有限公司 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式进行股份回购。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议本次回购方案决议 之日，公司持股董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-103 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于获得回购股份专项贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于以集中竞价方式回购股 份的预案》（公告编号：2024-096）。公司拟使用自有资金和自筹资金通过集中 竞价交易方式回购公司部分股份，所回购股份将按规范要求择机采用集中竞价交 易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。本次回购金 额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 31.69 元/股（含）。本次回购实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再 贷款有关事宜的通知》精神，近日中国建设银行股份有限公司昆明分行已完成贷 款审 ...

北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章 程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年10月 29日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2024年10月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号" ...

2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-101 健之佳医药连锁集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,794,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4660 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-102 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第八次会议、2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股 东会，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》。 本次注册资本减少为公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划，不会对公 司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 1 / 2 鉴于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告之日起四十 五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如逾期未行使 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 会议须知 | | --- | | 会议议程 | | 关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁集团股 份有限公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前15分钟到达会议现场 办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授 权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权 的股份总数后，会议终止登记。未签到登记 ...

2、本公司在上市公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖上市公司股 票的情况。 特此函复。 深圳 公司 4月 健之佳医药连锁集团股份有限公司: 贵公司《关于健之佳医药连锁集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已悉收,本公司作为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"上市公司") 控股股东,经认真自查,现回复如下: 1、除公司已披露事项外,本公司不存在其他与上市公司有关的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 《关于健之佳医药连锁集团股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 ...