经核查独立董事哇鸿明、鲁忠涛的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏同力 - 25 H 江苏同力日升机械股份有限公司 事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定,江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事硅鸿明、鲁忠涛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

江苏同力日升机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,江苏同 力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委员会切实对天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天衡")在 2024年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)、机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 特殊普通 | 成立日期 | 2013-11-4 | 组织形式 | | 合伙企业 | | | | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数量 | 85人 | | 注册会计师 | 386 人 | 上年末执业人员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 22 ...

江苏同力日升机械股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00716 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ma t and the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the s 江苏同力目升机械股份有限公司 募集资金 2024年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00716 号 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")管理层编 制的截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-012 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币 120,000 万元的融资额度，在 上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保 并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为自该议案经 2024 年度股东大会审 批通过之日起 12 个月内。截至本公告日，公司对外担保实际发生余额合计 38,872.82 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公 司、鹤山市协力机械有限公司、重庆市华创电梯部件有限公司、北京天启鸿源新 能源科技有限公司。 江苏同力日升机械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于公司 ...

（二）募集资金使用情况 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-014 江苏同力日升机械股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"同力日升"）首次向社会公开发行人民币 普通股A股4,200万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民币 15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募 集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。 明细 金额（元） 2023 年 12 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-013 江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：不超过 40,000 万元人民币（含本数）。 现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围 和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的 保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。 风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、 宏观经济形势及货币政策、财政政策 ...

公司代码：605286 公司简称：同力日升 江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 江苏同力日升机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

江苏同力日升机械股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定,现将江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日,公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为 独立董事鲁忠涛先生、眭鸿明先生、非独立董事李铮先生,其中主任委员由会计 专业人士鲁忠涛先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交 易所网站公告的《江苏同力日升机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届 及选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》(公告编号:2024-046)。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第二届重事会审 | 2024年3月20 | 《关于审阅 2023年年报审计计划及工作安 | | 计委员会 2024年 | | | | 第一次临时会议 | II | 手》。 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-009 江苏同力日升机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关 联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董 事李国平、李铮回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案 无需提交股东大会审议。该议案已提交独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | 关联 ...

关于江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2025)00717 号 我们接受委托,审计了江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"江苏同力")2024 年度财务报表,并出具了天衡审字(2025)01593 号审计报告。 关于江苏同力日升机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的有关要求,江苏同力编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和 对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是江苏同力的责任,我们的责任是 对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与江苏同力的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存 在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对江苏同力关联交易所执行的相关审计程 序及上述核对程序外,我们并未对汇 ...