证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-011 德才装饰股份有限公司 关于公司职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日收到裴文杰先生递交的书面辞职报告，因 工作安排，裴文杰先生申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务。辞职后，裴文杰先生仍在公司担 任其他职务。2026年2月26日，公司召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举 郭振先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ 附件简历： 郭振先生简历 (二)离任对公司的影响 截至本公告披露之日，裴文杰先生未违反其在担任公司职工代表董事期间所作出的公开承诺。裴文杰先 生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》的有关规定，裴文杰先生的辞职报告 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——中美大反转，中国AI调用量首超美国，A股嗨了，多板块掀涨停潮！华尔 街知名分析师：中国算力路径颠覆传统认知 每经AI快讯，德才股份2月27日晚间发布公告称，为优化德才装饰股份有限公司资产结构、提升运营效 率，公司拟将北京市丰台区钟荟路3号院誉悦嘉园小区一套住宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储 房出售给公司董事叶禾女士，本次交易金额为2,292.78万元。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《德才装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围 的人员。 德才装饰股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 二○二六年二月 德才装饰股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、 高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬 ...

德才装饰股份有限公司 对外担保管理制度 二零二六年二月 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范德才装饰股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》 等国家的有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《德 才装饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子 公司")。 第三条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 事宜，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强 令为他人担保的行为，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 ...

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (2) 公司董事、高级管理人员； (3) 第四条第(1)项所列法人或其他组织的董事、监事及高级管理人 员； (4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶 的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母； (5) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自 然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人： (1) 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后， 或在未来十二个月内，具有第四条或第五条规定情形之一的； (2) 过去十二个月内，曾经具有第四条或第五条规定情形之一的。 第七条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 公司应当及时更新关联人名单并将上述关联人情况及时向上海证券 交易所备案。 第八条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能 ...

德才装饰股份有限公司 第二条 公司及下属子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及下属子公司有偿或者无偿 以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行为，包括但不限 于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付 款比例明显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 第四条 资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可以免于按照本制度执行。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%； （三）最近12 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-013 德才装饰股份有限公司 关于向关联方出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 重要内容提示： 交易简要内容：为优化德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）资产 结构、提升运营效率，公司拟将北京市丰台区钟荟路 3 号院誉悦嘉园小区一套住 宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储房出售给公司董事叶禾女士，本次交易 金额为 2,292.78 万元。 本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届 董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人累计发生的关联交易 金额为 249.80 万元。 一、关联交易概述 | 交易标的类型（可多 | 股权资产 非股权资产 | | | --- | --- | --- | | 选） | | | | 交易标的名称 | 北京市丰台区钟荟路 | 3 号院誉悦嘉园小区一套住宅房地 | | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-014 德才装饰股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 德才装饰股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 附件： 李真先生简历 截至本公告日，李真先生未直接持有公司股份，李真先生与其他持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他的董事和高级管理人员不存 在关联关系。李真先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。 2026 年 2 月 27 日，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 经公司控股股东叶德才先生推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 提名李真先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审 议。 李真先生的任职资格符合《公司 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-011 德才装饰股份有限公司 重要内容提示： 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日收到裴文 杰先生递交的书面辞职报告，因工作安排，裴文杰先生申请辞去公司第五届董事 会职工代表董事职务。辞职后，裴文杰先生仍在公司担任其他职务。2026 年 2 月 26 日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选 举郭振先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届 董事会任期一致。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 裴文杰 | 职工代表 | 202 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-015 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 德才装饰股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 16 日 至2026 年 3 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...