关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开的 第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体情 况如下： | 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 一、本次修订公司章程履行的程序 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年 10 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东 大会授权公司管理层及相关人员办理上述公司章程修订后的工商备案等相关事宜。 | | 中会计专业人士担任的 | | | --- | --- | --- | | | 召集人为会计专门人士。 | | | 第一百三十四条 | | 独立董事连续两次未亲 | | | | 自出席董事会会议的，也不 | | | 独 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及其 他相关规定，制定本制度。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关规定，结合公司实际情况，公司对《河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工 作制度》进行了修订，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并 表决的董事 9 人。 会议由公司董事长李国喜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二 ...

2023年河南蓝天燃气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 情况。 本评级报告及评级结论仅适用于本期证券，不适用于其他证券的发行。 中证鹏元资信评估股份有限公司 评级总监： 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-059 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于"蓝天转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，河南蓝天燃气股份有限公司（以下 简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对 公司于 2023 年发行的可转换公司债券（债券简称："蓝天转债"，债券代码： 111017）进行了跟踪信用评级。 一、前次评级结果 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"，"蓝天转债"前 次评级结果为"AA"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2022 年 9 月 30 日。 二、本次评级结果 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2023 年 10 月 13 日出具了《2023 年河南蓝天燃气股份有限公司向不特 定对 ...

1 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-058 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东及实际控制人可转换公司债券 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东河南 蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）、实际控制人李新华的通知，获 悉蓝天集团、李新华将所持有的本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"） 办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东可转债质押基本情况 2 股东名称 持有数量 （元） 占可转债总 发行量比例 （%） 本次质押前 累计质押数 量（元） 本次质押后 累计质押数 量（元） 本次质押后 占其所持可 转债比例 （%） 本次质押后 占可转债总 发行量比例 （%） 蓝天集团 427,694,000 49.16 0 427,694,000 100 49.16 李新华 58,684,000 6.75 0 58,684,000 100 6.75 合计 486,37 ...

特此公告。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换独立财务顾问主办人 的函》《关于更换保荐代表人的函》。招商证券为公司发行股份购买资产暨关 联交易项目的独立财务顾问，独立财务顾问主办人为王辉政先生和刘海燕女 士，持续督导期将于2023年12月31日结束；同时招商证券为公司向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐人，保荐代表人为王辉政先生和刘海燕女士， 持续督导期将于2024年12月31日结束。 鉴于原独立财务顾问主办人及保荐代表人王辉政先生工作变动的原因，不 再适合履行公司发行股份购买资产暨关联交易项目及公司向不特定对象发行可 转换公司债券项目的持续督导职责，招商证券指派刘智先生接替王辉政先生履 行上述项目剩余督导期的相关工作事宜，相关业务已交接完毕。 此次变更后，公司发行股份购买资产暨关联交易项目持续督导的独立财务 顾问主办人为刘智先生和刘海燕女士；公司向不特定对象发行可转换公司债券 项目持续督导保荐代表人为刘智先生和刘海燕女士。 公司董事会对王辉政先生在担任独立财务顾问主办人及保荐代表人期间所 做的工作表示衷心的感谢。 证券代 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,918,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 15 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东 大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为河南蓝天 燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对蓝天 燃气使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，并经 上海证券交易所同意，蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券 870 万张，每 张面值 100 元，按面值发行，期限为 ...