独立董事候选人声明与承诺 本人王征，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查， 并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名李新华先生、黄涛先生、 李保华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人，提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会独立董事候 选人，组成公司第六届董事会，任期三年。 董事会对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）进行了逐一 表决。结果如下： 1、李新华先生 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，现提名王征、赵健、王颖颖为公司第六届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王征、赵健已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料，被提名人王颖颖承诺本次获得提名后，将参 加上海证券交易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵健，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-069 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

$$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\underline{{{-\lnot\equiv}}}\not\in\pm\lnot\in\lnot\in\lnot$$ 河南·驻马店 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 关于修订<公司章程>的议案 5 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司独立董事工作制度>的议案 10 | | 关于修订<河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则>的议案 11 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议材料 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点 ...

公司董事会对贾音先生在担任保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感 谢。 特此公告。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-064 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 招商证券为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"可转 债项目"）的保荐人，指派的保荐代表人为刘智、刘海燕。招商证券亦为公司 首次公开发行股票项目（以下简称"IPO项目"）的保荐人，原指派的保荐代表 人为刘智、贾音。 现因公司IPO项目持续督导工作被可转债项目持续督导承接，为方便后续持 续督导工作的开展，招商证券决定指派刘海燕女士自2023年10月23日起接替贾 音先生履行公司IPO项目剩余督导期的持续督导工作。 此次变更后，公司IPO项目持续督导保荐代表人为刘智先生和刘海燕女士。 河南蓝天 ...

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知， 蓝天集团质押给中原银行股份有限公司驻马店分行 5,012,000 股的限售流通股 解除了质押；同时将其持有的公司 5,012,000 股限售流通股质押给中原银行股 份有限公司驻马店分行，上述解除质押及质押于 2023 年 10 月 25 日办理完毕 相关解除质押及质押登记手续，具体情况如下： 1、本次股份解除质押基本情况： 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）持有河南蓝天燃 气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）股票 340,792,200 股,占公司总股本的 49.19%，为公司的控股股东。本次解除质押及质押后， 蓝天集团累计质押数量为 166,488,000 股，累计质押数量占其持有公司总 股数的 48.85%，占公司总股本的 24.03%。 截止本报告日，蓝天集团一致行动人李新华所持公司股份质押数量为 46,760, ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-062 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 3、 对中小投资者单独计票的议 ...

蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 二○二三年十月 1 蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》和其他有关规定，制订本章程。 2 蓝天燃气 章程 第二条 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定,由河南省豫南燃气管道有限公司依法通过整体变更方式设立的 股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,550 万股，于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：河南蓝天燃气股份有限公司。 英文名称：HENAN LANTIAN GAS CO., LTD. 第五条 公司住所：确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区管理委员会综合 办公大楼 5 楼。 邮政编码：462000。 第六条 公司注册资本为人民币 692,798,876 元。 第七条 公司为永久 ...