北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 11 月 8 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东 大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-071 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,815,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6478 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-070 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 7 日，公司收到蓝天集团关于部分股份解除质押的通知， 蓝天集团质押给中原银行股份有限公司驻马店分行 15,680,000 股的限售流通 股解除了质押；同时将其持有的公司 15,680,000 股限售流通股质押给中原银 行股份有限公司驻马店分行，上述解除质押及质押于 2023 年 11 月 7 日办理 完毕相关解除质押及质押登记手续，具体情况如下： 2、本次股份质押基本情况 注：上表中质押起始日为质押合同签署日期，质押到期日为主合同到期日期，质 押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | -- ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,002,547,629.92 | -2.24 | 3,550,254,733.82 | 2.23 ...

本人被提名时暂未取得证券交易所认可的相关培训证明材 料，本人承诺将参加最近一次独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王颖颖，已充分了解并同意由提名人河南蓝天燃气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举的工作，现将本次公司董事会、监事会换届选举 的情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名。2023 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会提名李新华先生、黄涛先生、李保 华先生、杨帆先生、岳鹏涛先生、王波先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名王征 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-066 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第三季度报告的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和 财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2023 年 10 ...

河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名王征女士、赵健女士、王颖颖女士为公司第六届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员 会对公司第六届董事会独立董事候选人王征女士、赵健女士、王颖颖女士的个人 履历等有关资料进行了审核，并发表如下审核意见： 河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2023 年 10 月 26 日 1、上述公司第六届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规及公司章程 规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚或证 券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不 存在其他违法违规情形。上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联 ...

我们认为：本次换届选举的提名及表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的相关规定。通过对公司第六届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）情况 详细的审查，在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后， 我们认为非独立董事候选人李新华先生、黄涛先生、李保华先生、杨帆先生、岳 鹏涛先生、王波先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件；我 们认为独立董事候选人王征女士、赵健女士、王颖颖女士具备担任独立董事所需 的独立性，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。上述 9 名董事候选人 未发现有《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任 职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。 本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的 情况，同意上述 9 名董事候选人的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。 河南蓝天燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 河南蓝天燃气股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三 十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在征得本人同意后，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会审议，选举 王京锋为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 王京锋先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起生效。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 附件：公司第六届监事会职工代表监事简历 王京锋先生： 出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， ...