重要内容提示： 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-077 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

（二）公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选 举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会工作的连续性，经公司当日通知 及第六届董事会全体董事同意公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会议室召开。 （三）公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。 （四）全体董事一致推选李新华主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 | | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过了《关于董事会换届选举的议案》， 公司第六届董事会成员为：李 ...

| 证券代码：605368 | 证券简称：蓝天燃气 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111017 | 债券简称：蓝天转债 | | 河南蓝天燃气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 16 日召开公 司 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六 届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 10 月 27 日召开职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第六届董事会及第六届监事会，任期自公 司 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举 第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-075 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-076 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,389,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

蓝天燃气 独立董事专门会议议事规则 河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事 制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要 负责对应当披露的关联交易等需要独立董事发表意见的事项进行事前认可。公司 设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议 ...

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：河南蓝天燃气股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 11 月 16 日下午 2:00 召开 的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东 大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 3、为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公 司提供的有关公司召开本次股东大会的文件进行了必要的核查和验证，听取了公 司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2023-073 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生 了公司第六届监事会非职工代表监事成员，与职工代表监事共同组成公司第六届 监事会。为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第六届监事会全体监事 同意公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场的方式在公司会 议室召开。全体监事一致推举郑斌先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年） （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；在符合现 金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 （二）现金分红规划 1 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定 公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续 经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司 每年应当采取现金方式分配股利，2023-2025 年度现金分配的股利应满足"每年 度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利 润的百分之七十"的条件。具体各个年度的利润分配预案由董事会根据公司年度 盈利状况和未来资金使用计划提出，并报股东大会审议通过。 （三）利润分配的期间间隔 为进一步规范和完善河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议材料 二零二三年十一月 河南·驻马店 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 下午 14 点 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 关于选举董事的议案 | 5 | | 关于选举独立董事的议案 | 7 | | 关于选举监事的议案 | 9 | 河南蓝天燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 股权登记日：2023 年 11 月 13 日 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长李国喜先生 会议安排： 四、 审议如 ...