北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。 各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记 办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项 权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填 写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大 会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的 主要议案，每位股东发言 ...

年报&一季报业绩：23 年公司实现营收 6.89 亿元，yoy-7.7%；归母净利润-0.32 亿 元，yoy-121.1%；扣非净利润-0.38 亿元，yoy-125.3%。其中，Q4 实现营收 1.98 亿 元，yoy+57.3%，环比-5.1%；归母净利润-0.45 亿元，yoy-348.6%，环比持续亏损。 24Q1 单季度实现营收 2 亿，yoy+60.3%，环比持平；归母净利润 0.16 亿，yoy+765%， 环比扭亏，迎来大幅改善。 据电子发烧友网公众号，MLCC 市场强周期属性明显，2022 年进入去库阶段，至 2023 年行业逐步完成相对底部的筑建，库存回归健康水平，伴随消费电子市场需 求回暖，MLCC 原厂稼动率逐步回升，23Q4 日本村田 MLCC BB 值 7 季来首度突破 1， 预计 24Q1 MLCC 工厂稼动率将进一步提高。整体来看，2023 年面向消费电子市场 的 MLCC 虽尚未完全扭转向好，同时面向新能源、通信设备、工业设备、医疗电子 等高端领域的 MLCC 市场保持增长，汽车电子引领增量。预计随着消费电子市场的 复苏以及汽车市场的强劲发展，行业景气度有望触底向上，提振公 ...

资料来源：ifind，民生证券研究院 资料来源：ifind，民生证券研究院 华友钴业(603799)/金属 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------|------------------|------------|-------| | 项目/年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 689 | 1,004 | 1,359 | 1,682 | | 增长率（ %） | -7.7 | 45.7 | 35.4 | 23.7 | | 归属母公司股东净利润（百万元） | -32 | 84 | 180 | 262 | | 增长率（ %） | -121.1 | 361.2 | 113.5 | 45.1 | | 每股收益（元） | -0.12 | 0.32 | 0.69 | 1.00 | | PE | / | 70 | 33 | 23 | | PB | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | | 资料来源： Win ...

江苏博迁新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l E 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博迁 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24JX3JTENT 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中汇 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨洪新、冷 军、姜苏挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 经核查独立董事杨洪新、冷军、姜苏挺的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏博迁新材 2024年4月25日 江苏博迁新材料股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24ET5HC317 में | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ல் | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) ...

2023 年年度报告 公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 268 2023 年年度报告 重要提示 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人（会计主管人员）裘欧特 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元 （含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为261,600,000股，以此为基数计算，共计拟派发现 金红利47,088,000.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 199,887,471.13 | | 60.33 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,578,818.60 | | 764.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 10,498,704.18 | ...