公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，中汇在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在 履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截止至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告 的注 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-017 江苏博迁新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2025-018 江苏博迁新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置的自有资金， 进一步提高资金收益，公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建 设项目资金需求的前提下，使用不超过 2 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理， 适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司 等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限 范围内滚动使用。该事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理的基本情况 （五）资金来源：公司暂时闲置自有资金。 （六）实施方式：公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合 同，包括但不限于： ...

重要内容提示： 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-023 江苏博迁新材料股份有限公司 关于全资子公司放弃参股公司增资优先认购权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波广科新材料有限公司（以下简称"广科新材"）系江苏博迁新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波广新纳米材料有限 公司（以下简称"广新纳米"）的参股公司，广科新材为加速其自身发 展建设，增强资本实力，提高抗风险能力和科研实力，计划进行增资扩 股，注册资本由 1052.63 万元增加至 1099.4136 万元。本次新增注册资 本 46.7836 万元由广科新材原有股东合肥夯邦锂创业投资合伙企业（有 限合伙）以 1455.20 万元认缴，其中 46.7836 万元计入实收资本，剩余 1408.4164 万元计入资本公积，广新纳米及其他原有股东将放弃本次对 广科新材的增资优先认购权。本次增资完成后，广新纳米持股比例由 19.0000%下降至 18.1915%。 广科新材系公司全资子公司的参 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-024 江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")、公司 下属子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公司、宁波广迁电 子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保额度：2025 年度，公司与下 属子公司、下属子公司之间互相提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配。截至本公告披露日，公司及下属子公司 累计对外担保余额为 0。 本担保事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七 次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:本次担保预计中被担保方宁波广新进出口有限公司 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-019 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 上述综合授信额度尚需公司 2024 年年度股东大会审议，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使 用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东 大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年4月19日 随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-020 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避和防范外汇市 场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，江苏博迁新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产 经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍 生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外 汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 ● 交易金额：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 1 亿美元（含等值外币）。授权期限自公司第三届董事会第十八次会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限 内任一时点的交易金额不超过前述最高额度。 ● 已履行的审议程序：该事项已经公司 ...

博迁新材（605376）公告，2024年营业收入9.45亿元，同比增长37.22%。归属于上市公司股东的净利润 8747.59万元，同比增长370.73%。向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计拟派发现金红利 3924万元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-013 二、对外投资进展情况 近日，沪创医疗办理完成了本次投资涉及的工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区 临港新片区市场监督管理局出具的登记确认通知书。本次工商变更完成后，截止至本公告披露日，沪创 医疗最新股权结构如下： ■ 江苏博迁新材料股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资暨关联交易概述 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自筹资金5,250万元受让 丁文江先生持有沪创医疗科技（上海）有限公司（以下简称"沪创医疗"）6.4024%的股权，对应注册资 本98.0172万元；以自有或自筹资金2,250万元受让袁广银先生持有沪创医疗2.7439%的股权，对应注册 资本42.0074万元。交易完成后，公司将持有沪创医疗9.1463%的股权，对应注 ...