江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现可 供上市公司股东分配的净利润为-32,311,146.15 元，母公司实现净利润 10,252,214.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 259,200,305.77 元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配预案 如下： 拟每股派发现金红利 0.18 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施报告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动 ...

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2024-025 江苏博迁新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、现金管理的基本情况 （一）投资额度 公司拟对最高额度不超过 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述 额度及决策有效期内资金可滚动使用。 （二）投资品种 为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券 公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 （三）投资决议有效期：自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用暂时闲置的自有资金， 进一步提高资金收益，公司及子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建 设项目资金需求的前提下，使用不超过 6 亿元暂时闲置的自有 ...

对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"中汇")作为公司 2023 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对中汇 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中汇在 资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,具体情况如下; 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中汇于 2013年 12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 江苏博迁新材料股份有限公司 首席合伙人:余强 截至 2023年 12月 31 日合伙人数量: 103 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人 ...

随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率， 降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需 要，公司及子公司 2024 年度计划向有关商业银行申请不超过人民币 10 亿元的综 合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴 现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具 体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、 授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度 尚需公司 2023 年年度股东大会审议，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批 准通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内， 公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 特此公告。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-026 江苏博迁新材料股 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-032 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏博迁 新材料股份有限公司（以下简称"博迁新材"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对博迁新材 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2020]2125号"文核准，由海通 证券通过采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,540.00万股，发行价为每 股人民币11.69元，共计募集资金总额为人民币76,452.60万元，坐扣除承销及保 荐费用人民币5 ...

关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 IT T ZHONGHUI 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 PL & F 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Gity, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 委托单位：江苏博迁新材料股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 (一)出席董事会、股东大会的情况 2023年,公司共计召开了 7 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席, 积极履行作为独立董事应有的职责,对提交董事会的相关议案进行认真审议。公 司提前发布召开董事会通知和相关会议资料,在正式开会前,本人仔细审阅会议 的相关资料,为董事会的重要决策做充分的会前准备。董事会会议召开之时,客 观、公正地对各项议案进行审议,出具独立意见,较好地维护了公司整体利益与 中小股东的合法权益。报告期内,本人未对董事会会议审议的议案提出异议,未 涉及反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下: 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (二) 独立性情况说明 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-024 江苏博迁新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前 年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号 文"），对公司现行的部分会计政策进行的变更。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据解释 16 号文对 公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更情况对公司的影响 公司自 2023 年 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-031 江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")、公司 下属子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公司、宁波广迁电 子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保额度：2024 年度，公司与下 属子公司、下属子公司之间互相提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配。截至本公告披露日，公司及下属子公司 累计对外担保余额为 0。 本担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年 年度股东大会审议。 特别风险提示:本次担保预计中被担保方宁波广新纳米材料有限公 ...