第一条 为提高北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理的议事方式和决策程序， 明确总经理的工作职责及权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或 者解聘。 北京菜市口百货股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理由董事长提名。总经理对董事会负责，根据董事 会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并 接受董事会的监督和指导。 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。总经理主持 公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本条所称其他高级管理人员系指《公司章程》规定的副总经理、 董事会秘书、财务总监及公司认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的权限 第四条 总经理行使下列职权 ...

北京菜市口百货股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李燕) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券交 易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求,勤 勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公司 的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股东的 合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委员会 委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 李燕,女,1957年出牛,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,注册会计师(非执业)。2021年11月至今任公司独立董事。现任 中央财经大学教授、博士生导师,青岛港国际股份有限公司独立董事, 北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事,青岛啤酒股份有限公 司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董事,中国电影股份有 限公司独立董事,安徽莘银高科种业股份有限公司独立董事,东华软 件股份公司独立董事,江西 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-013 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股， 每股面值1元，每股发行价格为 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-011 北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事会主席饶玉因工作原因以通讯 表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京菜市口百货股份有限公司关于公 ...

三、履职情况 北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")担任公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对致同 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估,认为致同 的资质合规有效,执行审计工作过程中保持了良好的独立性,能够认 真履职、勤勉尽责、公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 致同成立于 1981 年(工商登记:2011年 12月 22 日),注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,首席合伙人李 惠琦先生。截至2023年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400人。致同 2022年度业务收入 26.49 亿元,其中审计业务 收入 19.65亿元,证券业务收入 5.74亿元。2022年度上市公司审计 客户 240家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")担任公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和公司《董事会审计委员会议事规则》等规定,公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,对致同 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 1. 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】 3. 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 4. 首席合伙人:李惠琦 5. 人员信息:截至 2023年末,致同从业人员近六千人,其中合 伙人 225 名,注册会计师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400人。 6. 业务信息:致同 2022年度业务收入 26.49亿元,其中审计业 务收入 19.65亿元 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，设立董事会战略发展委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总 体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展委 员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委员人选由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以 上全体董事提名，经董事会选举产生。 战略 ...

北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。公司章程系规范公司组 织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、董事、 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共 产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正 常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理 机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规 定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合 法权益 ...

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨论意见。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不 定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可 以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-010 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。 会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司<2023 ...