证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-014 北京菜市口百货股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章程》 及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口百货 股份有限公司董事会议事规则》及《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规 则》部分条款进行修改。上述修订已于 2024 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第 十三次会议或第七届监事会第十二次会议审议通过，具体修订内容详见本公告附 件。 本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 附件： 《北京菜市口百货股 ...

北京菜市口百货股份有限公司 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定不得 担任公司董事、监事或者高级管理人员的情形； （二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工 作细则。 1 （三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； （四） 公司现任监事； （五） 上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会 秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司的常设性决策机构，对股东大会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一）选举或罢免董事长； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、规章、《公司章程》及股东大会授予的职权。 （十一）制订《公司章程》修改方案； （十二）制订将公司全部或重 ...

北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周晓鹏) 作为北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2023年度本人严格按照《公司法》及中国证监会、上海证券交 易所(以下简称"上交所")和《公司章程》的有关规定和要求,勤 勉、尽责、忠实、审慎的履行独立董事的职责和义务,及时了解公司 的生产经营、财务运作情况,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 参与公司重大事项决策并审慎的发表意见,切实维护了公司和股东的 合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事和各专门委员会 委员的作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓鹏,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士 研究生学历,高级数字编辑。现任公司独立董事、阿里智能信息事业 群副总裁、广州鹿角信息科技有限公司董事、天津汇橙信息技术有限 公司执行董事兼经理、首都青年记者协会副主席、首都互联网协会副 主席。曾任北京金报兴图信息工程技术有限公司主任编辑、办公室主 任、瀛海威技术中国有限公司内容主编、中国日报网站总裁助理兼中 文事业部总监、新浪网副总裁兼新 ...

北京菜市口百货股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括： 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部 门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制；总 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京菜市口百货股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 706,787,503.05 元，其中母公司实现净利润 692,070,041.78 元，提取法定盈余 公积 69,207,004.18 元，加上 2023 年初未分配利润，减去 2023 年已分配股利， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为 1,306,398,800.47 元，母公司报表中期末未分配利润为 1,282,691,628.67 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

北京菜市口百货股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字(2024)第 110A015211 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 北京莱市口百货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京莱市口百货股份有限公司(以下简称"莱百股份")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是莱百股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 [hornton 内部控制审计报告 二〇二四年四月二十五日 CD PC FC T ST 0 7 2 8 2012 20141 姓 2 ESN 155 Full name 年得 月 2 别 3 8 m an r हि Sex 出 生 日 - 期 Date of birth IP85-1 工作 单位 ...

一. 重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

第一条 为提高北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理的议事方式和决策程序， 明确总经理的工作职责及权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或 者解聘。 北京菜市口百货股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理由董事长提名。总经理对董事会负责，根据董事 会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并 接受董事会的监督和指导。 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。总经理主持 公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本条所称其他高级管理人员系指《公司章程》规定的副总经理、 董事会秘书、财务总监及公司认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的权限 第四条 总经理行使下列职权 ...