一、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查，公司董事会同意 聘任俞济芸先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届满之日止。 上述议案经独立董事发表明确同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-001 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2023 年 12 月 29 日 以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 2024 年 1 月 3 日 具体内容详见公司同 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-003 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2023 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格 不超过 65.92 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过 人民币 12,500 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案起 3 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2023-083）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司通过上 ...

一、《关于变更公司财务负责人的议案》的独立意见 经核查，我们认为：俞济芸先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以 及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。公司的提名、表决程序符合相关法律、行 政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们一致同意聘任俞济芸先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 独立董事：于清教、赵懿清、姜慧 宁波容百新能源科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-002 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 附件：俞济芸先生简历 俞济芸，男，1985 年出生，中国国籍，本科毕业于中南大学粉体材料科学与 工程专业，具备上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格和基金从业资格证。 2007 年 7 月至 2013 年 6 月，历任北京当升材料科技股份有限公司市场部经理、 投资部经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月，任北京容百投资控股有限公司投资总 监；2020 年 3 月至 2023 年 7 月，任北京容百新能源投资管理有限公司投资总经 理。2022 年 7 月至今，任公司控股子公司天津斯科兰德科技有限公司监事；2023 年 8 月至今，任公司董事会秘书。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务负责人田千里先生的辞职报告，田千 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-097 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 33,720 股。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过 了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，公司办理了本次股权激励 计划预留授予部分第二个 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-096 回购注销原因： 1. 因《2020年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的部分激励对象2022年 度个人考核未达到当期解除限售的条件及预留授予的部分激励对象离职， 公司需回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共15,197股。 2. 因《2021年限制性股票激励计划（草案）》首批授予的部分激励对象离职， 公司需回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共29,502股。 本次注销股份的有关情况 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 44,699 股 | 44,699 | 股 | 2023 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | 关于 2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类 限制性股票回购注销实施公告 格为40.97元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表 了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海 ...

重要内容提示： 关于公司专利侵权诉讼二审终审判决胜诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-095 宁波容百新能源科技股份有限公司 诉讼事项背景：2020年9月4日，尤米科尔公司（UMICORE）（以下简称"尤米 科尔"）向宁波市中级人民法院提起诉讼，称宁波容百新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"容百科技"）"镍钴锰酸锂S6503"产品（以下简称"S6503 型产品"）侵害其专利申请号为201280008003.9的发明专利权。一审容百科技 胜诉后，尤米科尔向最高人民法院提起上诉。 上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审被上诉人。 案件所处诉讼阶段：二审终审。 判决结果：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费352,677.32元，由尤米科尔 负担。 涉案金额：一审原告、二审上诉人尤米科尔请求法院判令容百科技赔偿经济 损失及维权合理费用合计62,175,463.60元。一审、二审均已驳回尤米科尔的 全部诉讼请求，一审案件受理费、鉴定费及 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-094 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格 不超过 65.92 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过 人民币 12,500 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案起 3 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2023-083）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-093 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 10 日，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 717,660 股， 占公司总股本 484,268,287 股的比例为 0.15%，回购成交的最高价为 44.44 元 /股，最低价为 43.56 元/股，已支付的资金总额为人民币 31,614,982.64 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 10 月 31 日尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本信息 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-092 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 2023 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于员 ...