证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-002 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 因《2020年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的部分激励对象出现离 职及公司层面业绩考核未达到当期解除限售的条件，公司需回购注销已经授予但 尚未解除限售的限制性股票共29,804股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 29,804 | 股 29,804 | 2025 | 年 | 月 2 | 14 | 日 | 1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议，分别审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一 类限制性股票的议案》。其中，同意对预留授予的3名已离职 ...

更多一手调研纪要录音和海外投行报告加V: shuinu9870 Global Research 2025 年 01 月 15 日 快评 容自科技 2025瑞银大中华研讨会 我们邀请了容百科技投关团队参加本次研讨会,会议要点如下: 2024年回顾 2025年展望/指引 · 公司表示2025年出货增速或将高于2024年(20%),主要驱动包 括:1)欧洲电动车市场受碳排政策影响有望实现10-20%的需求增速 (公司受益于下游客户宁德时代在欧洲的敞口);2)北美车企客户新 车型有望2025年实现翻倍以上增长。 | 52周肢价波可短固 | Rmb42.58-19.38 | | --- | --- | | 市值 | Rmb15.2b/US$2.08b | | 已发行股本 | 484m (ORDA) | | 流通股比例 | 62% | | 日均成交量(千股) | 12.657 | | 日均成交额(百万) | Rmb432.4 | | 普通股股东权益(12/24E) | Rmb8.85b | | 市净率(12/24E) | 1.7x | | 净债务/息税折旧摊销前利润(12/24E) | 0.5x | | | 每股收益(U ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-001 宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科 技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 239 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 197,437,144 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 197,437,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.7495 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波容百新能源科技股份有限公司 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 15 日在浙江省余姚市谭家岭东 路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证本次股东大 会，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《宁波容百新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二五年一月 宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 5 | | 议案二：审议《关于 2024 | 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》 | 6 | 1 宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章 ...

一、 审议通过《关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-074 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。公司已于 2024 年 12 月 26 日 以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会主席姜慧女 士召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 经审议，监事会认为：公司《2024 年三季度资本公积金转增股本预案》考虑 到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有 利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-072 （一） 股东大会类型和届次 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公 司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-073 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波 容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年三季度资本公积金转增股本预案》 考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形， 有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公 司章程》的规定 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-071 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股。 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确，本次资本公积金转增股本预案存在差 异化分红。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将在相关公告中披露。 本次资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 9 月 30 日，宁波 容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属上市公司股 东净利润为人民币 116,394,791.90 元，母公司报表 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10563 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...