1. 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度对外 担保计划的议案 公司全体独立董事认真审阅了《关于中国铁路通信信号 股份有限公司2024年度对外担保计划的议案》,认为公司拟 为分、子公司提供担保,为基于对目前公司业务情况的预计, 符合公司生产经营的实际需要,有利于公司生产经营工作持 续、稳健开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 拟核定的担保额度是对公司及各子公司2024年度开展 业务需要提供担保情况进行的合理预估,所列额度内的被担 保对象均为公司下属正常、持续经营的分、子公司,担保风 险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产 经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并 采取相应措施确保公司财产、资金安全。 中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第17次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《中国铁路通信信号股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为中国铁路通信信号股份有限公 司(以下简称"公司"）的独立董事,基于独立的立场,现 对公司提交第四届董事会第 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-034 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月27日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2023年10月16日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告》的 内容，认为： （1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、《公司章程》及监管机构的规定。 （2）公司2023年第三 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证公司2023年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见， ...

证券代码:688009 证券简称:中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公 司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁 路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请 全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。 二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董 事、监 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-031 中国铁路通信信号股份有限公司 关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 2023年10月18日，公司控股股东中国铁路通信信号集团有限公司（以下 简称"通号集团"）以自有资金人民币约978.28万元，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持了公司A股股份2,000,000股，约占公司已发行股份总数 （10,589,819,000股）的0.02%（以下简称"本次增持"）。 公司控股股东通号集团拟自本次增持之日起6个月内，通过上海证券交易 所允许的方式继续增持公司A股股份，累计增持总金额不低于人民币5,000万元， 不超过人民币1亿元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素，导致增持计划无法实施的风险。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2023年10 月18日收到控股股东通号集团通知，通号集团已增 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 呈交日期: 2023年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03969 | 說明 | H股 | | | | 上月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 1,968,801,000 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688009 | 說明 | A 股 (上海證券交易所科創板) | | | | 上月底結存 | | 8,621,018, ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 中小投资者 人员 时间 2023年9月26日10:00-11:00 地点 网络远程 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-030 中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

风险提示：以上项目已中标公示，因涉及相关手续办理，尚未与招标人 签订相关正式合同，存在不确定性；因以上项目需跨年分期实施，对2023年 当期业绩影响有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中标共计五个重要项目，其中铁路市场一个，为新建襄阳至荆门高速铁 路"强电"、"弱电"系统集成及相关工程XJRD标段项目（以下简称"襄荆高 铁弱电工程"），中标金额2.4亿元。城市轨道交通市场四个,分别为武汉市轨 道交通12号线工程信号系统采购项目，中标金额6.38亿元；苏州市轨道交通 11号线与3号线贯通运营改造工程3号线全自动改造系统集成项目，中标金额 3.03亿元；地铁1号线一期通信系统无线、传输及视频监视子系统中修项目， 中标金额1.17亿元；贵阳市轨道交通S1线一期工程通信系统集成、设备采购 及相关服务项目，中标金额1.17亿元。 合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正 式生效（以及满足双方约定的其他条件）。 合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其 他条件）。 2023 年 7 月至 8 月，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"本公司"）在轨道交通市场共中标五个重 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-028 中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@crsc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日 上午 10:00- 11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...