证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-027 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经提名委员会提名，公司于2023年9月15日召开第四届董事会第16次会议， 同意聘任楼齐良先生为公司总裁；同意提名楼齐良先生为公司执行董事，任期自 股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。如楼齐良先生被股东 大会选举为公司第四届董事会董事，董事会同意补选楼齐良先生为公司第四届董 事会战略与投资委员会委员、质量安全委员会主任，任期至第四届董事会任期届 满之日止，董事会其他专门委员会人员组成不变。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，认为楼齐良 先生相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。经审 核楼齐良先生的个人履历、工作实绩等综合情况，认为其任职资格符合担任上市 公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责的要求，未发现有《公 司法》《公司章程》中规定的禁止任职的条件，以及被中国证监会处以证券 ...

中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第16次会议相关事项的独立意见 姚祖辉 傅俊元 2023 年 9 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中国铁路通信 信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，我们作为中国铁路通信信号股份有限公司的独立 董事，基于独立的立场，现对公司提交第四届董事会第16次 会议的有关审议事项，发表独立意见如下： 楼齐良先生相关提名及聘任程序符合国家法律、法规和 《公司章程》等相关规定。经审核楼齐良先生的个人履历、 工作实绩等综合情况，我们认为其任职资格符合担任上市公 司董事、高级管理人员的条件，能够胜任相关岗位职责的要 求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职的 条件，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同 意提名楼齐良先生为公司第四届董事会执行董事候选人，该 事项尚需提交公司股东大会审议通过。同意聘任楼齐良先生 为公司总裁。 （此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事关 于第四届董事会第 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03969 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,968,801,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,968,801,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,968,801,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,968,801,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年半年度报告 公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 228 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅本报告第三节"管理层讨论与分 析"中有关风险的说明。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世 虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告对未来国内外经济走势的判断和宏观政策的解读，具有部分的主观性和一些基于特 定前置条件而作出的预见性陈述，相关判断和解读可能受到制约因素影响而产生变化，最终结果 或趋势存在与这些 ...

证券代码： 688009 证券简称：中国通号 公告编号： 2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通号"、"本公司"或 "公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 〔2022〕15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》(上证发〔2022〕14号)的规定，编制了2023年上半年度关于公司首次 公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年上半 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可〔2019〕1135号)的批准，中国通号首次公开发行人民 币普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为 人民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永 ...

中国铁路通信信号股份有限公司对通号集团财务有限公 司的风险持续评估报告 企业类型：其他有限责任公司 — 1 — 统一社会信用代码：91110106MABX5B7E32 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定， 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"本公司"）通过 查验财务公司金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅财务 公司的财务报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内 控、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 通号集团财务有限公司是 2022 年 8 月 15 日经中国银行保 险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立， 并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2022 年 8 月 16 日经 国家工商行政管理总局核准注册成立。财务公司由中国铁路通 信信号集团有限公司（以下简称"通号集团"）和本公司共同 出资设立，注册资本为 20 亿元，本公司出资人民币 19 亿元， 持有财务公司 95%的股权，通号集团出资人民币 1 亿元，持有财 务公司 5%的股权。 法定代表人：戴学兵 注册地址：北京市丰台区汽 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-026 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月24日以现场结合通讯形式召开，本 次会议通知及相关材料已于2023年8月14日以邮件方式送达公司全体监事。本次 会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信 信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年半年度报告>的议案》 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年半年度报告》的内 容，认为： （1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-024 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事、高管变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年8月24日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到公司执行董事、总裁徐宗祥先生递交的辞任报告。徐宗祥先生因达到法 定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会执行董事、相关董事会专门委员会主任、 委员以及公司总裁职务。经公司第四届董事会第15次会议审议通过，同意解聘徐 宗祥相关董事会专门委员会主任、委员以及公司总裁职务。 公司对徐宗祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2023年8月25日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐宗祥先生的辞任未导致公司第 四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。徐宗祥先 生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧。辞任报告自送达公 司董事会之日起生效。辞任后，徐宗祥先生将不再担任公司任何职务。 ...

3.关于解聘徐宗祥相关职务的独立意见 公司全体独立董事同意解聘徐宗祥相关董事会专门委员 会主任、委员以及公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，徐宗祥的辞任未导致公司第四届董事会董事 人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。 中国铁路通信信号股份有限公司独立董事关于公司第 四届董事会第 15 次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规的规定，我们作为中国铁路通信信 号股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事 求是和对公司及全体股东负责的原则，对公司第四届董事会第 15 次会议的部分事项，发表独立意见如下: 1.关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的独立意见 公司全体独立董事认真审阅了公司编制的《2023 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2.关于公司 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688009 证券简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周志亮、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | -37,402.61 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 | | | 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 | 14,731,401.13 | | 或定量持续享受的政府补助除外 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,845,585.74 | | 减：所得税影响额 | 3,151,729.32 | | 少数股东权益 ...