!"#$%&'()*+ , - ./!0123456789: 2023 ;;<5=>? @ A#BCD 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 1 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 综上所述，公司监事会认为列入本激励计划首次及预留授予部分第二个归属 期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意本激 励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属名单。 天臣国际医疗科技股份有限公司 监事会 2024年6月5日 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了审 核，发表核查意见如下： 除 2 名激励对象 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-031 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2024年6月5日以现场方式召开。会议通知已于2024年5月30日通过书面及 电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会 议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 董事会认为，根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于2名激励对象因个人原因离职，上 述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消激励对象资格， 其已获授 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-029 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 5 月，公司未进行回购交易。 截至 2024 年 5 月 31 日收盘，公司已累计回购公司股份 2,079,068 股，占公司 总股本的比例为 2.56%，回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 11.87 元/股， 支付的资金总额约为人民币 3,598.37 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 天臣国际医疗科技股份有限公司 目录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1: 关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 2: 13 | | | 议案 | 3: 关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 17 | | | 议案 | 关于公司《2024 年年度财务预算报告》的议案 4: 21 | | | 议案 | 5: 关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 23 | | | 议案 | 关于公司《2023 年年度利润分配方案》的议案 6: 24 | | | 议案 | 7: 关于公司 2024 年年度董事薪酬的议案 27 | | | 议案 | 关于公司 年年度监事薪酬的议案 8: 2024 28 | ...

| 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周期管理战略布 | | | | 局， ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 1 | 答：您好！公司一向重视社会责任方面的实践，持续提升 ESG | 治理 | | | --- | --- | --- | | 水平，公司自建的总部（TOUCHSTONE HEADQUARTER OFFICE）已 | | | | 拥有 LEED 金级认证，这一认证是对公司长期践行节能减排、绿色发展的 | | | | 肯定。未来公司将一如既往坚持把 ESG 理念融入到经营发展中，实现可 | | | | 持续发展。相关信息披露您可关注公司定期报告，谢谢。 | | | | 2.问：变更募集资金 | | 2.5 亿元，占募集资金净额 3.23 亿元变动比例为 | | 77.4%，科创板募集的资金用于"一期建设项目"的工程建设，工程建设 | | | | 的资金投入，科创属性体现在哪里？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司"研发及生产基地一期建设项目"包 | | | | 括研发实验室及配套设施，项目建成后，将扩充研发团队，扩大研发场 | | | | 地，引进更先进的研发设备，提高公司在新技术、新产品的研发投入与效 | | | | 率，加快推进公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2020 年 9 月 28 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗" 或"公司"）在上海证券交易所科创板上市。国投证券股份有限公司（以下简称 "国投证券"或"保荐机构"，曾用名为"安信证券股份有限公司"）作为天臣 医疗持续督导工作的保荐机构，负责天臣医疗上市后的持续督导工作，持续督导 期为 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行股票并上市的持续督导期限己满，公 司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国投证券将对其募集资金使用情况 继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理 念，公司参与由上海证券交易所主办的 2023 年度医疗设备行业集体业绩说明会， 此次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-024 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度医疗设备行业集体业绩说明会和现金分 红说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣国际 医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就 2023 年度持续督 导跟踪情况报告如下： | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导工作制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与天臣医疗签订保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议，协议已明确双方在持续督导期 | | | 明确双方在持续督导期间 ...