证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-037 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人之 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一陈望宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 2023 12 27 | 年 | 12 | 日 | 月 | 26 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,079,068 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 ...

第三个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：1,525,966 股 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-035 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认 书》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划）第三 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：598,000 股 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-036 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认 书》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-030 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,394,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,394,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.7438 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7438 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-033 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等 议案，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本次激励计划相关议案发 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废及归属相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划作废及归属相关事项之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受天臣国际医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《天臣国际医疗科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就天臣医疗本次激励计划作废部分已授予尚未归 属的限制性股票、首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件（以下简称 "本次作废及归属"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-032 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公 1 司此次激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监 事会同意公司为符合归属条件的首次授予部分的 36 名激励对象归属 117,455 股 限制性股票，为符合归属条件的预留授予部分的 9 名激励对象归属 27,600 股限 制性股票。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 5 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日发送 至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-034 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：145,055 股，其中首次授予部分 117,455 股，预 留授予部分 27,600 股 归属股票来源：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）从 二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 50.00 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,000 万股的 0.63%。其中，首次 授予限制性股票 40.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,000 万 股的 ...

2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属人员名单 一、限制性股票激励对象名单及归属情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 姓名 职务 已获授予的限制 性股票数量 （股） 可归属数量 （股） 可归属数量占已获 授予的限制性股票 总量的比例 一、首次授予归属情况 1. 董事及高级管理人员 田国玉 董事、财务总监 兼董事会秘书 2,014 604 30% 杨彩红 董事、证券事务 代表、证券投资 部经理 10,000 3,000 30% 2. 其他激励对象 董事会认为需要激励的人员 （共 34 人） 379,502 113,851 30% 二、预留授予归属情况 董事会认为需要激励的人员 （共 9 人） 92,000 27,600 30% 合计 483,516 145,055 30% ...

!"#$%&'()*+ , - ./!0123456789: 2023 ;;<5=>? @ A#BCD 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年六月 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 1 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 ...