关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-046 天臣国际医疗科技股份有限公司 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数分配利润。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除 公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为 144,404,889.99 元（未经审计）。根据《天臣国际医疗科技 股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-042）中"强化投资者回报，提升 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-049 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张素 梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近日其申请辞去所任职务，并 已办理完成相关离职手续。离职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。 张素梅女士与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务 成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专利等知 识产权的完整性。 张素梅女士负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均 正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研 发，本次核心技术人员调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产 生实质性不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张素梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近 日申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，张素梅女 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-044 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 ...

公司代码: 688013 公司简称:天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 TOUCHSTONE II till be and the ma e and in the perform and in the 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人田国玉及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币28,851,267.02元，截至2024年6 月30日，母公司可供分配利润为人民币144,404,889.99元。 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-043 一、 回购股份的基本情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资 金总额不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含），回购价格 不超过人民币 30.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 增加股份回购金额的议案》，同意公司增加股份回购金额并对回购股份的方案进行 调整，回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-042 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"进一步提升上市公司质量和投资价值"，更好发挥主体责任，回报 投资者，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"） 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以不断增强投资者获得感和投 资信心。具体方案如下： 一、专注做强公司主业，提升经营效率 公司始终聚焦外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建 等）所需要的各种吻合器类产品及手术支持类系列产品的研发创新，持续加大国 内和海外业务投入，拓展空白市场，巩固优势区域，提升市场份额，实现境内外 业务的持续增长。 截至2023年底，公司已完成上市募集资金投资的"生产自动化技术改造项目" 和"营销网络及信息化建设项目"，实现了公司产线的技术改造和升级，推动了 生产制造的自动化和智能化。公司产能增加57万支，生产效率提高35%；同时， 公 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-039 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年7月4日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先 生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利 于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、 财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及 股东，特别是中小股东利益的 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司股 份，主要内容如下： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-041 1. 拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销； 2. 回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）； 3. 回购价格：不超过人民币 30.00 元/股（含）； 4. 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5. 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东未来 ...

关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-040 天臣国际医疗科技股份有限公司 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-038 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：145,055 股，其中首次授予部分 117,455 股，预留授 予部分 27,600 股 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预 留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...