证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-088 安集微电子科技(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2023 年 9 月 30 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 61,500 股，占公司总股本 99,070,448 股的比例为 0.0621%，回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 162.31 元/股，支付的资金总额为人民币 10,050,660.66 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见。审议同意公司使用公司自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额不低于人 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"安集科技"）的委托，担任其科创板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-087 的比例为 0.0606%，回购成交的最高价为 164.77 元/股，最低价为 162.31 元/股， 支付的资金总额为人民币 9,807,119.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 9 月 27 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 60,000 股， 占公司总股本 99 ...

安集微电子科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称:安集科技 股票代码:688019 编号:2023-0902 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名 中银证券、宁波大步牛、涌津投资、西部利得基金、华创证券、国联安基金、德邦证 称 券及富国基金等机构 时间 2023 年 9 月 20 日及 2023 年 9 月 21 日 地点 公司会议室 董事长兼总经理 Shumin Wang 公司 副总经理、董事会秘书 杨逊 接待人员姓 证券事务代表 冯倩 名 总经办专员 陆君怡 投资者关系 一、公司介绍: 活动 介绍公司半年度经营业绩情况及未来发展。 主要内容介二、问答环节主要内容: 绍 Q:公司定价策略如何?是否受到大环境以及客户方面的压力,公司有何应对措施? A:公司的产品定价是结合产品成本、市场情况、商业规律等多方面因素决定的。公 司内部会对各产品线的毛利率及公司层面的综合毛利率进行评估管理:一方面,对于 相对成熟、量产商业化时间较长的产品,公司会根据具体情况进行评估调整以符合 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-086 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 本次上市流通的股份均为向特定对象发行的限售股，限售股数量为 1,654,341 股，限售期自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。 本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安集科技"） 于 2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕561 号），中国证监会于 2023 年 3 月 15 日同意公 司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 4 月 7 日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份 1,272,570 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集微 电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）持续督导 工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对安集科 技向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 安集科技于 2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号），中国证监会于 2023 年 3 月 15 日同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 4 月 7 日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份 1,272,570 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

安集微电子科技 (上海) 股仹有陉公司 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表 6-1-1 安集微电子科技 (上海) 股仹有陉公司全体股东： 一、审计意见 我们実计了后附的第 1 页至第 101 页的安集微电子科技 (上海) 股仹有陉公司 (以下简称 "安集科技") 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合幵及殎公司资产负债表，2020 年度的 合幵及殎公司利润表、合幵及殎公司现金流量表、合幵及殎公司股东权益变劢表以及相关财务 报表附注。 我们讣为，后附的财务报表在所有重大斱面挄照丨华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的觃定编制，公允反映了安集科技 2020 年 12 月 31 日的合幵 及殎公司财务状冴以及 2020 年度的合幵及殎公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们挄照丨国注册会计师実计准则 (以下简称"実计准则") 的觃定执行了実计工作。実计 报告的"注册会计师对财务报表実计的责仸"部分迕一步阐述了我们在返些准则下的责仸。挄 照丨国注册会计师职业道德守则，我们独立亍安集科技，幵履行了职业道德斱面 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年九月 股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视作 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 22日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》等 申请文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023年半年度报告》，公司按 照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步 更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《安集微电子科技（上 海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿） (2023年半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事 项最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定 和要求及时履行信息披露义 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 正文 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行可转债的批准和授权 2 | | 二、 | 发行人本次发行可转债的主体资格 2 | | 三、 | 发行人本次发行可转债的实质条件 2 | | 四、 | 发行人的设立 6 | | 五、 | 发行人的独立性 7 | | 六、 | 发行人的主要股东 7 | | 七、 | 发行人的股本及演变 8 | | 八、 | 发行人的业务 8 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 9 | | 十、 | 发行人的主要财产 12 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 14 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 15 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 15 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 15 | | 十六、 | 发行人的税务 16 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品 ...