2024 Environmental, Social and Governance Report About This Report Company Overview Message from the Management Honours Special Topic on Responsibility Materiality Assessment of Topics Environmental Social Governance Appendix 1 | About This Report | | --- | | Company Overview | | Message from the Management | | Honours | | Special Topic on Responsibility, | | Education for Africa, for the Future | | Materiality Assessment of Topics | | Addressing Climate Change | | --- | | Circular Economy | | Energy and Wa ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-012 深圳传音控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-010 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯相结 合的方式召开第三届监事会第十次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会 全体监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2024 年年度报告》 及《 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-009 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果等事项。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-006 深圳传音控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红规 划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任， 保持长期积极回报股东的分红策略，践行"提质增效重回报"，增强投资者获得感， 同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司本 次利润分配预案如下： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 ...

深圳传音控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 深圳传音控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润为人民币554,895.05万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币423,953.97万元 。本次利润分配方案如下： 公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利人民币15.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币171,052.58625万 元（ ...

| | | 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | | | | 董事会提名委员会工作细则 6 | | 第一章 | 总则 | 6 | | 第二章 | 人员组成 | 6 | | 第三章 | 职责权限 | 6 | | 第四章 | 决策程序 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | | | | 董事会审计委员会工作细则 9 | | 第一章 | 总则 | 9 | | 第二章 | 人员组成 | 9 | | 第三章 | 职责权限 | 9 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 13 | | | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 14 | | 第一章 | 总则 | 14 | | 第二章 | 人员组成 | 14 | | 第三章 | 职责权 ...

深圳传音控股股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员肖明和刘世 超因工作职责调整、陆伟峰因工作调动前往非控股合资公司工作，三人均不再被 认定为公司核心技术人员。 ●公司综合考虑研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权等相关因素， 新增认定陈廷波、王海涛为公司核心技术人员。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-005 ●本次核心技术人员的调整不会对公司的研发管理、生产经营等方面产生不 利影响。 一、 核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员肖明和刘世超因工作职责调整、陆伟峰因工作调动前往 非控股合资公司工作，三人均不再被认定为公司核心技术人员。公司综合考虑 研发人员任职情况、技术经验、主要知识产权等相关因素，新增认定陈廷波、 王海涛为公司核心技术人员。 （一）原核心技术人员情况 1、基本情况 肖明，1974 年出生，曾在德信无线通讯科技（上海）有限公司、上海锐来 科通信技 ...

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期 等不变。 特此公告。 深圳传音控股股份有限公司董事会 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-004 深圳传音控股股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。具体情况如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将"董事 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持， 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-003 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护 投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第10号— —市值管理》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定了公司《市值管理制 度》。 1 表决结果：9票赞成，0票反对，0票 ...