证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-049 深圳市必易微电子股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,092,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,092,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0913 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股 份数为 89,955 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 6 月 14 日以 邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-051 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 全体董事经审查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易 微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-048 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司对 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： （一）拟激励对象名单公示情况 1、公司 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..6 | | | 议案二： 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘 关于公司《2024 | | | 要的议案 8 | | | 议案三： 关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 9 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年第二期限制性股票 2024 | | | 激励计划相关事项的议案 10 | 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-047 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票取得 的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,200.00 万 元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《深圳市必易微电子 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023- 053）。 深圳市必易微电子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 | | --- | | 第二章 声 明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第三章 基本假设… | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | | 激励方式及股票来源………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 拟授予的限制性股票数量… । Í | | 激励对象的范围及分配情况: | | 限制性股票的相关时间安排- 四、 | | 限制性股票的授予价格及其确定方法… 五、 | | 限制性股票的授予与归属条件…………………………………………… ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-043 二、修订《公司章程》的情况 根据公司实际情况，由于住所变更，现对《深圳市必易微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社 | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽 | | 区留新四街万科云城三期 区八栋 座 C A | 社区打石二路万科云城六期一栋云中 | | 3303 房，邮政编码：518055。 | 城 B3303，邮政编码：518055。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司董事长或其授权人员在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更 登记、备案手续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市必易微电子股份有限公司章程》。 深圳市必易微电子股份 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-044 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或公司向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：深圳市必易微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 86.00 万股，约占本次激励计 划草案公告时公司总股本 6,904.8939 万股的 1.25%。本次激励计划为一次性授予， 不设预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年五月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》系深圳市必易微电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 制订。 深圳市必易微电 ...