公司代码：688051 公司简称：佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-008 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的金融机构。 委托理财金额和产品类型：为提高公司资金整体使用效率，在不影响日 常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定 存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000 万元购买包括但不限于股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产 品等。 履行的审议程序：2025年04月28日，公司召开第三届董事会第十八 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄虹，已充分了解并同意由提名人罗克佳华科技集团股 份有限公司董事会提名为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下 简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，罗克佳华科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现将董事会审计委员会2024年年度履职情况报告如下： 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北 京德皓国际"）的独立性和专业性进行了监督与评估。我们认为北京德皓国际在 审计过程中，能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行 审计机构的责任和义务，相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地 反映了公司的整体情况。 一、董事会审计委员会基本情况 （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事麻志明先生、 独立董事强力先生以及董事王涛女士，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事麻志明先生担任，符合"独立董事占多数，其中至 ...

（一）会计师事务所基本情况 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行 2024 年年度监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《审 计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所的基本情况 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，截 止2024年11月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师273人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数106人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2025 年 04 月 28 日 黄虹女士、韩羽枫先生、李卫锋先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。综上，我们同意提名黄虹女士、韩羽枫先生、李卫锋先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律法规，以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对独立董事候选人 的简历和相关资料进行审查，发表如下审查意见： 经审查黄虹女士、韩羽 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，现提名李卫锋为罗克佳华科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任罗克佳华科技集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

本人韩羽枫，已充分了解并同意由提名人罗克佳华科技集团 股份有限公司董事会提名为罗克佳华科技集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 罗克佳华科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-012 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司监事的其他情形。 罗克佳华科技集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 30 日 附件： 鲍良玉，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业 TEM-8 级，本科学历。2012 年 8 月至 2017 年 12 月任太原罗克佳华工业有限公 司综合管理部行政专员，2017 年 12 月至 2023 年 12 月任罗克佳华科技集团股 份有限公司综合管理部行政专员，2024 年 1 月至今任北京佳华智联科技有限公 司综合管理中心企划专员，2020 年 7 月至今任公司监事。 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-011 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期将于2025年06月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规的相关 规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体如下： 经公司董事会提名并经董事会提名委员会任职资格审查通过，提名李玮先 生、陈京南女士、黄志龙先生、池智慧先生、王涛女士、孟晓美女士为公司第 四届 ...