一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。公证天业总部位于江苏无锡，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室；执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生。截至 2024 年末， 公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司 审计客户 64 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 昆山龙腾光电股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号:2025-010 昆山龙腾光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉 业财富中心 5-1001 室，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的会计师事务所之一。 首席合伙人为张彩斌。截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-007 昆山龙腾光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：全资子公司昆山龙腾电子有限公司（以下简称"龙腾电子"）、 龙腾光电国际（香港）有限公司（以下简称"龙腾香港"）、龙腾光电科技（越南） 有限公司（以下简称"龙腾越南"）。 公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、龙腾越南申请银行授信提供 不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟为全资子公司龙腾香港、龙 腾越南的日常经营提供担保。截至公告披露日，公司实际担保余额为人民币 5,159.72 万元，不存在逾期对外担保的情况。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的经营和发展需求，公司拟为全资子公司龙腾电子、龙腾香港、 龙腾越南申请银行授信提供不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保；拟 为全资子公司龙腾香港、龙腾越南的日常经营提供担保，担保方式包括但不限于 一般保 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组成， 其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独立董 事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行 业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计 委员会第八次会议 | 2024/3/9 | 《关于启动会计师事务所选聘流程的议案》 | | | | 1. 《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情 况报告的议案》 | | | | 《关于公司 年 ...

昆山龙腾光电股份有限公司董事会审计委员会 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月18日，转制为特殊普 通合伙企业。公证天业总部位于江苏无锡，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室；执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生。截至2024年末， 公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元， 其中审计业务收入26,545.8万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公 司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公 共设施管理业，科学研究与技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客 户64家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第九次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司选聘会计师 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-004 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"） 第二届监 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到监事三名，实 到监事三名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称 "《公司法》"）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）及《监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告真实、客观地反映了监事会本报告期的 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-003 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"龙腾光电"或"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信 息。本次会议由公司董事长陶园先生主持，会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称 "《公司法》"）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会对 2024 年的具体工作，组织编写了《2024 年度董事会工作 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）2024 年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和 其他形式的利润分配。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-005 三、公司履行的决策程序 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市 公司股东的净利润为-190,318,664.86 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为 788,848,395.20 元。 根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴 ...

1、2021年9月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票 激励计划管理办法>的议案》以及《关于<提请公司股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了独立意见。 2、2021 年 9 月 27 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实 并出具了相关核查意见。 3、2021 年 12 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 1 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-012 昆山龙腾光电股份有限 ...

昆山龙腾光电股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688055 公司简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 261 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险和应对措施，本年度业绩亏损 的主要原因敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素（二）业绩大幅下滑 或亏损的风险"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陶园、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）杨永勤声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 昆山龙腾光电股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司202 ...