2024年度，公司实现营业收入42,401.01万元，较上年同期上涨1.93%，归属于上市公司股东的净利润 3,914.81万元，较上年同期增加42.03%。2025年第一季度，公司实现营业收入0.99亿元，同比下降 6.09%，实现归属于上市公司股东的净利润1276.67万元，同比增加10.3%。综合来看，2024年度与2025 年第一季度的净利润增长幅度都大于营业收入增长，一方面是因公司产品综合毛利率有所上升，另一方 面是因公司在成本费用上的严格管控。 截至2025年5月23日收盘，莱伯泰科（688056）报收于32.03元，较上周的32.75元下跌2.2%。本周，莱 伯泰科5月21日盘中最高价报33.8元。5月23日盘中最低价报31.7元。莱伯泰科当前最新总市值21.61亿 元，在通用设备板块市值排名192/215，在两市A股市值排名4766/5148。 本周关注点 业绩披露要点 2024年度，公司客户分行业营收情况如下：环保领域表现突出，营业收入同比增长28.91%，主要得益 于公司在山西省生态环境监测仪器装备升级项目中成功斩获65台仪器订单。 5月14日特定对象调研，现场参观 业绩披露要点：2024 ...

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由七名董事组成，本次职工代 表大会选举产生的职工代表董事，与公司 2024 年年度股东会选举产生的其他六 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会 审议通过非职工代表董事之日起三年。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《北 京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举王 晓丽女士担任公司第五届董事会职工代表董事，王晓丽女士简历见附件。 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-019 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 附件： 审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。经调整后公司将不再设立监事会， 相应取消职工代表 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-020 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非职工代表 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 选举公司第五届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，会议采用累积投票制 的 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-020 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负 责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会非职工代表 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 聘任公司内部审计负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-019 特此公告。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件： 王晓丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，本科学历。 2007 年 1 月至 2010 年 8 月，任北京中际北视物业管理有限公司培训主管；2010 年 8 月至 2010 年 9 月，任北京曲美家具集团副总裁助理；2010 年 11 月至今， 任莱伯泰科人事专员；2013 年 4 月至 2025 年 5 月，任莱伯泰科职工代表监事。 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。经调整后公司将不再设立监事会， 相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该 职工代表董事须由公司职工代表大会选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称"《股东会规则》"）的规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司2024年年度股东 会（以下简称"本次股东会"）进行现场见证，并就本次股东会的有关事宜出具本 法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 文件进行了核查和验证，并对本次股东会进行现场见证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会根据2025年4月24日召开的公司第四届董事会第十 六次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2025年4月25日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-018 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱 伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,775,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,775,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65. 5528 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-017 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日 （星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案五：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 2024 | | 议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 11 | | 议案七：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 2024 | | 议案八：关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | | 案 13 | | 议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案十：关于公司第四届监事 年度薪酬方案的议 ...

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