北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 9/F Block A. Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijin 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA2B0231 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是莱伯泰科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

招商证券股份有限公司 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京莱伯泰科仪器股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十 二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度 日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 34,780.00 元人民币。 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本 次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司在 2024 年与关联方已经 发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常 商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章 程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在 损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司 2024 年度关联交易事项 时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 公司董事会审计委员会审议 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万 股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙） 审验 并出 具 《北京 莱伯 泰科 仪 器股份 有限 公司 验 资报告 》（ 编号 XYZH/2020BJA20751）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开 立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了三方监管协议。 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京莱 伯泰科仪器股份有限公司（以 ...

公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰 科"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现将董事会审计 委员会在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 | 序号 | | 时间 | | 会议届次 | 审议议案 | 审议人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年 2023 | 月 4 | 日 23 | 审计委员会 2023 | 1、关于公司《2022 年年度报告》及其摘 要的议案； 2、关于公司《2023 年第一季度报告》的 议案； 3、关于公司《2022 年度董事会审计委员 会履职情况报告》的议案； 年度财务决算报告的议 4、关于公司 2022 | 郑建明、孔 | | | | | | ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-023 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会 认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA2F0113 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项 ...

2023 年年度报告 公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 265 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人胡克、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-024 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提请股东大会审议。 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会 ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性 文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东 大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。具体内容如下： 一、本次授权事宜的具体内容 提 ...