证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | | 的议案 7 | 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰 科仪器股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临 时股东大会 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《北京莱伯泰科仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章、规范性 文件的有关规定，我们作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公 司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见： 一、关于对《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见 作为公司独立董事，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，关于公司此次补选第四届董事会非独立董事的事项，对公司董事会提名的公 司第四届董事会非独立董事候选人刘艳女士，基于独立判断立场，发表如下意见： 1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了 解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意； 2、经核查，本次提名的非独立董事候选人刘艳女士具备相关法律法 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、非独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。 谢新刚先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，谢新刚先生不再担任公司任 何职务。此次谢新刚先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影 响公司正常运作。根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对谢新刚先生任职期间所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 证 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-003 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司及控股 子公司在保证正常经营及资金安全的前提下，根据公司实际情况，调整公司暂时 闲置的自有资金现金管理使用额度，由原审议通过的使用最高不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）调整为 23,000.00 万元（含本数），用于购买投资安全 性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用。董事会授权董事长在授权额 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京莱 伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"莱伯泰科"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱伯泰科核 心技术人员离职暨新增认定核心技术人员进行了核查，具体情况如下： 谢新刚先生在职期间作为核心技术人员参与公司研发工作，目前已完成与公 司研发团队的工作交接，其离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力 与持续经营能力产生不利影响。 谢新刚先生在职期间参与研究并申请的专利等知识产权均为职务成果，截至 本核查意见出具日，该等职务成果所形成的所有权均属于公司或子公司，不涉及 权利纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利等知识产权的完整性。 （三）保密协议情况 根据公司与谢新刚先生签署的《劳动合同书》《离职协议》，双方明确约定 了关于公司商业机密和知 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-004 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-005 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以书面形式发出，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室采用现场方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告》（公告编号：2024-003）。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整使用暂时闲置的 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-002 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、董事、核心技术人员离职的具体情况 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）董事 会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。谢新刚先 生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生与公司签有《劳动合同书》、《离职协议》，在任职期间作为发 明人申请的相关专利所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 谢新刚先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有 序推进。谢新刚先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力造成不利影 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2023年 12月28日上午 现场调研 地点及参与 华创证券 单位名称 上市公司接 证券事务代表 邹思佳，证券事务专员 王璐瑶 待人员姓名 证券事务代表邹思佳女士主要介绍了公司基本情况及经营情况，并就调 研机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1：请问单四极杆和三重四极杆质谱仪产品在技术层面的区别是什 么？是否各有侧重的应用领域？ 答：从技术层面来看，三重四极杆质谱仪（ICP-MS/MS）相对单四极杆质 投资者关系 ...