证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-023 上海华依科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开的 第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情 况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的 股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东 大会召开之日止。 一、本次授权事宜的具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括 但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海华 依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华依科技部分募投项目延期事项进 行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元， 共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为上海华 依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐人，根据 《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就华依科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、首次募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司向社会 公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价为每股人民 币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制 作费等与发行权益性证券直接相关的费用人 ...

上海泽昌律师事务所 关于 上海华依科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 未归属的限制性股票作废相关事宜 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年四月 上海华依科技集团股份有限公司 法律意见书 编号：泽昌证字2025-05-03-01 致：上海华依科技集团股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"或"泽昌"）接受上海华依科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、《上海华依科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的其他有关规定，就公司 2022 年限 ...

关于上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7839 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李 今 所（特殊善通合伙） ii Eertified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 关于上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7839 号 上海华依科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"华依科技")2024 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7835 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的华依科技管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 华依科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理(2023年 2 月修订 》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证 ...

上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范性文件以及《公 司章程》、公司《独立董事制度》等公司的内部制度要求，认真履行独立董事的 职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董事会 专门委员会、股东大会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 我现就 2024 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘小龙先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于上海财 经大学，在职研究生学历,经济学硕士学位。中国注册会计师（执业）。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连新安通国际货运代理有限公司成本核算分析员； 2007 年 10 月至 2009 年 3 月任简柏特 (大连) 有限公司高级财务流程专员;2009 年 9 月至 2015 年 6 月任上海寰 ...

我现就 2024 年度履职情况汇报如下: 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规,规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董 事的职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董 事会专门委员会、股东大会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔承刚先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学 控制科学与工程专业,博士研究生学历。2010年8月至2012年2月任上海宝信 软件股份有限公司高级研发工程师;2012年3月至2015年7月任中国科学院上 海高等研究院助理研究员:2015年8月至今任上海电力大学讲师、副教授:2020 年2月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 ...

上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规,规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董 事的职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董 事会专门委员会、股东大会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 我现就 2024年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡佩芳女士,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学 汽车专业,本科学历;1985年11月至2017年3月任上海大众汽车有限公司汽 车零部件设计师。2023年2月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事我及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职,且未在公司关联企业任职,均未直接或间接持有公司已发行股份 ...

上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规,规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董 事的职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董 事会专门委员会、股东大会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 我现就 2024 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 查胤群先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学管 理学学士(会计学专业),复旦大学会计专业硕士(MPAcc)。高级会计师、注 册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港会计师(CPA Hong Kong)、 资深英国特许管理会计师(FCMA)、全球特许管理会计师(CGMA)、美国特 许金融分析师(CFA)。现任睿智医药科技股份有限公司(30 ...

上海华依科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 证券代码：688071 证券简称：华依科技 上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 141,539,417.80 101,813,147.41 39.02 归属于上市公司股东的净利润 2,957,040.69 -9,692,729.53 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,345,649.70 -10,776,399.21 不适用 经营活动 ...