兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对福昕软件 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元， 募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。 上述 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-035 福建福昕软件开发股份有限公司 关于收购 AccountSight100%股权 2023 年度业绩承诺完成 情况的公告 2021 年 9 月，公司为进一步完善公司产业链，扩大业务范围，推进公司战略 布局，增加市场竞争力，公司的全资子公司 DocuSavvy 以总对价不超过 2,800 万 美元收购 AccountSight 的 100%股权。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 15 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》 （公告编号：2021-064）。 截至 2021 年 9 月 30 日，DocuSavvy 与交易对手方在法律上完成了股权交割， 公司通过 DocuSavvy 间接持有 AccountSight 的 100%股权。 二、业绩承诺等相关条款 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 DocuSavvy Techn ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-029 福建福昕软件开发股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）应对外汇波 动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公 司财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年度开展的金融衍生品 套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月。交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。本事 项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-024 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,685,848 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,685,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.1955 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 4 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件 开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派钟嘉欣律师、徐建律师（以 下合称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 公司于 2024 年 3 月 30 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》，于 2024 年 4 月 13 日刊载的《福建福昕软件 开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料（更新）》； 2. 公司于 2024 年 3 月 23 日刊载的《 ...

会 议 资 料 （更新） 中国·福州 二○二四年四月 1 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于增补独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于使用超募资金对外投资的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订和新增公司部分制度的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案六：关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案 12 | | | 议案七：关于补充修订《公司章程》的议案 | 13 | 2 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障福 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-021 福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨再次延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688095 | 福昕软件 | 2024/3/29 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一） 增加临时提案的具体情况和原因 1、提案人：熊雨前 2、提案程序说明 熊雨前先生为公司控股股东、实际控制人，其持有公司 39.80%的股份，在 2024 年 4 月 9 日向股东大会召集人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发 股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董 事会将《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》和《关于补充修订< 公司章程>的议案》 ...

第一百五十七条 公司实行持续、稳 定的利润分配政策，采取现金或者股票方 式分配股利，严格遵守下列规定： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-020 福建福昕软件开发股份有限公司 关于补充修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人熊雨前先生，其持有公司 39.80%的股份，在 2024 年 4 月 9 日向股东大会召集 人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发股份有限公司提请增加 2024 年第 一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于补充修订<公司章程> 的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充修订〈公 司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程的相关情况 2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-022 公司监事会认为：本次与福昕鲲鹏股权转让方增加约定事宜符合公司长期发 展战略，约定事项公平公正，审议及决策程序合法合规，未损害公司及其他股权 转让方的利益，不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意本次收购福昕 鲲鹏部分股权增加约定事项。 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议 的通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通 知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立 ...